证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-068 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。表决结果 如下：同意 954,118,380 股，参加会议的股东所持有表决权股份总数的 97.3845%；反 对 23,510,965 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 2.3997%； 弃权 2,114,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），参加会议的股东所持有表决权 股份总数的 0.2158%。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:30； 4、 ...

创金合信转债精选债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024 年 11 月 28 日 送出日期：2024 年 11 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 创金合信转债精选债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 | 基金简称 | 创金合信转债精选债券 | 基金代码 | 002101 | | --- | --- | --- | --- | | 基金简称 C | 创金合信转债精选债券 C | 基金代码 C | 002102 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限 公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金合同生效日 | 2018 年 08 月 15 日 | 上市交易所及上市日 期 | 暂未上市 | | 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 | | 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | | 基金经理 | 王一兵 | 开始担任本基金基金 经理的日期 | 2022 年 12 月 09 日 | | | | 证券从业日期 | 1994 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-067 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-064 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 11 月 25 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人递送、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子 公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）在 2023 年度 向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资 金的 ...

公司于 2017年 5月 17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易 或其他监管允许的方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购资金总额不 超过 10,000 万元人民币（币种下同）。公司于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第 三次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司分别于 2017 年 5 月 18 日、2017 年 7 月 26 日披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2017- 057）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2017-070）。 公司自 2017 年 9 月 8 日首次实施回购股份至 2018 年 4 月 5 日，通过股份回 购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 1,255,800 股，占公司 总股本的比例为 0.0477%，成交的最高价为 3.99 元/股，最低价为 3.98 元/股，支 付总金额为 4,999,833.86 元（含交易费用）。具体内容详见 2018 年 4 月 9 日披 1 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-066 ...

湖北能特科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共 产党章程》和 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-065 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 11 月 25 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人递送、电子邮件等方式 送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监 事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子 公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）在 2023 年度 向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资 金的实际需求情况，拟继续向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称"中信 银行"）申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议的《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供 连带责任保证担保暨关联交易的议案》的主要内容是参股公司拟置换现有的固定资 产贷款，以降低财务费用，需参股公司的股东双方按股权比例提供担保。该议案未获 通过。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-063 2、本次股东大会审议的《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反 担保暨关联交易的议案》的主要内容是全资子公司原有银行授信续期且缩小规模，以 降低财务费用，控股股东方为此提供全额无偿担保，上市公司向控股股东方提供相应 的反担保。该议案未获通过。 3、本次股东大会否决议案对公司生产经营不构成重大影响。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-062 湖北能特科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日披露 了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。 由于工作人员的录入失误，上述公告中关联方益曼特健康产业（荆州）有限公司 的部分财务数据列示有误，现予以更正如下： 更正前： "二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：益曼特健康产业（荆州）有限公司（简称"益曼特"） …… 截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 195,439.48 万元，负债总额为 59,957.04 万元，净资产为 135,482.43 万元，资产负债率为 30.68%。2024 年 1-9 月份主营业务收入为 19,192.25 万元，净利润为 5,048.29 万元（上述财务数据未 经审计）。" …… 截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资 ...