湖北能特科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-099 湖北能特科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的原因及依据 （二）本次修订的其他公司制度要点： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律法规和规范性文 件的要求，推动公司规范运作，公司拟修订《湖北能特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司制度；公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，原内控制度中《监事 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-101 湖北能特科技股份有限公司 关于子公司上海塑米为其子公司向金融机构申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担 保的议案》。具体情况如下： 上海塑米信息科技有限公司（以下简称"上海塑米"）之全资子公司塑米科 技（湖北）有限公司（以下简称"湖北塑米"）在 2024 年度向金融机构申请的综 合授信额度有效期限即将届满或到期，根据经营对资金的实际需求情况，拟再向 各金融机构申请综合授信额度，具体如下： 1、湖北塑米向湖北银行股份有限公司荆州分行（以下简称"湖北银行"）申 请的不超过 10,000 万元人民币（币种下同）综合授信额度即将届满，拟向湖北 银行继续申请不超过 10,000 万元综合授信额度，授权期限为一年。上述授信额 ...

关于为子公司能特科技有限公司融资担保 湖北能特科技股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-098 提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司能特科技 有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于为子公司 能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》《关于子公司上海塑 米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，上 述担保事项均需经股东大会审议。本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资 和控股子公司担保）总额度累计为 271,396 万元，占本公司 2024 年 12 月 31 日 经审计净资产 350,171.72 万元的 77.50%，敬请广大投资者充分关注担保风险！ 一、关联担保情况概述 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）在 2024 年 度向中国进出口 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-100 湖北能特科技股份有限公司 关于子公司能特有限公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司能特科技 有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）在 2024 年度 向部分金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据其生产经营对资金 的实际需求情况，拟向各金融机构申请综合授信额度，具体如下： 1、能特公司拟向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称"中信银行"） 申请不超过 13,000 万元的贸易授信额度，用于出口押汇等业务，授信期限为一 年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以中信银行批准的为准）。 上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。 2、能特公司拟向中信银行申请不超过 30,000 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-97 湖北能特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-096 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先 生召集，本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议 的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 2、《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 1 深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整 ...

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 10 月 27 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-095 （四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回 避表决的情况 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2025 was ¥1,900,717,382.76, a decrease of 37.82% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 79.29% to ¥113,590,156.94, while the net profit after deducting non-recurring items rose by 166.85% to ¥156,104,987.42[5]. - The basic earnings per share increased by 86.31% to ¥0.0449, and the diluted earnings per share also rose by 86.31% to ¥0.0449[5]. - Net profit for the current period is ¥461,357,384.03, compared to ¥129,037,027.12 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 257.5%[21]. - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.1743, up from ¥0.0457 in the previous period, representing an increase of approximately 281.4%[22]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 17.81% to ¥6,785,795,309.55 compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities amount to ¥3,276,665,916.43, a decrease from ¥4,548,049,639.81 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 28.0%[18]. - The company’s total assets amount to ¥6,785,795,309.55, down from ¥8,256,108,014.43 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 17.8%[18]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 5.36% to ¥3,314,038,570.06 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥3,314,038,570.06, down from ¥3,501,717,164.26, indicating a decrease of about 5.4%[18]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight decrease of 1.50% to ¥88,273,038.50 year-to-date[5]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥8,815,817,841.24, compared to ¥10,113,793,201.28 in the previous period, showing a decrease of about 12.8%[22]. - Cash outflow for investment activities totaled $70,045,630.13, an increase from $62,535,829.67 in the previous period, reflecting a growth of approximately 11.5%[23]. - Net cash flow from financing activities was -$462,799,183.40, worsening from -$344,563,734.18 year-over-year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $98,116,458.50 from $110,585,461.62, representing a decline of about 11.2%[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 47,848[12]. - The top 10 shareholders hold a combined 45.34% of the shares, with Hubei Jingjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. holding 13.67%[12]. - The company repurchased a total of 34,236,100 shares, accounting for 1.38% of the total share capital of 2,475,626,790 shares[13][14]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than 300 million yuan and not exceeding 500 million yuan, at a price not exceeding 4.70 yuan per share[14]. Investment Income - The company reported a significant increase in investment income by 741.48%, attributed to the improved performance of its associate company[9]. - The company reported an investment income of ¥557,228,160.36, significantly higher than ¥66,219,830.43 in the previous period, marking an increase of approximately 740.5%[21]. Other Financial Metrics - The company experienced a 68.35% increase in accounts receivable, primarily due to the growth in trade business[9]. - The company reported a loss of ¥48,757,755.93 from the disposal of a subsidiary, impacting non-recurring gains and losses[6]. - The company’s weighted average return on equity was 3.41%, an increase of 1.88% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥7,129,503,021.35, a decrease of approximately 23.2% from ¥9,288,099,165.00 in the previous period[20]. - Total operating costs for the current period amount to ¥7,155,245,947.12, down from ¥9,237,542,005.95, reflecting a reduction of about 22.5%[20]. Inventory and Borrowings - Total current assets decreased from 4,824,414,679.67 yuan to 3,230,412,591.69 yuan, a decline of approximately 33.05%[16]. - Inventory decreased significantly from 2,234,929,465.83 yuan to 1,417,163,243.34 yuan, a reduction of approximately 36.54%[17]. - Short-term borrowings increased from 804,873,851.31 yuan to 982,371,884.75 yuan, an increase of about 22.05%[17]. Audit Status - The third quarter financial report was not audited, indicating a potential area of concern for stakeholders[24].

Group 1 - The core point of the news is that Nengte Technology's stock price increased by 5.09% to 3.92 CNY per share, with a trading volume of 151 million CNY and a turnover rate of 1.80%, resulting in a total market capitalization of 9.704 billion CNY [1] - Nengte Technology, established on September 28, 2002, and listed on December 29, 2006, is primarily engaged in the research, production, and sales of pharmaceutical intermediates, as well as investments in the research, production, and sales of Vitamin E, e-commerce for plastic trade, rental operations of investment properties, and gold mining [1] - The company's main business revenue composition includes 91.39% from plastic raw materials, 8.39% from pharmaceutical intermediates, and 0.22% from rental property service fees [1] Group 2 - From the perspective of major fund holdings, one fund under GF Fund has a significant position in Nengte Technology, specifically the GF CSI 2000 ETF (560220), which held 100,400 shares in the second quarter, accounting for 0.59% of the fund's net value, ranking as the seventh-largest holding [2] - The GF CSI 2000 ETF (560220) was established on September 8, 2023, with a latest scale of 53.7022 million CNY, achieving a year-to-date return of 34.1% and a one-year return of 49.87%, ranking 563 out of 3857 in its category [2] - The fund manager, Xia Haoyang, has a cumulative tenure of 4 years and 150 days, with the fund's total asset scale at 7.708 billion CNY, achieving the best return of 81.07% and the worst return of -32.56% during his tenure [2]