冠福控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 第一条 为建立和完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非 独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 ...

冠福控股股份有限公司独立董事 关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度 暨关联交易事项的事前同意函 冠福控股股份有限公司： 根据《上市公司独立董事规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《冠福控股股份有限公司章程》《冠福控股 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟提交董事会审议的《关于公司为全 资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》进行了认 真的事前审查，并向相关人员询问了具体情况，现发表如下意见： 公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）向中国建设银 行股份有限公司玉桥支行（以下简称"建设银行"）申请不超过 2.5 亿元人民币 （币种下同）综合授信额度，荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称"城 发集团"）无偿为此次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司为城发集 团提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，城发集团为 公司控股股东荆州城发资本运营有限公司的母公司，系公司关联方，公司为城发 集团提供反担保的交易构成关联交易。 我们认为：本次融 ...

冠福控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 冠福控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《冠福控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以 通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开，也可以采取现场与其他 方式同时进行的方式召开。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表 ...

冠福控股股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共 产党章程》和其他 ...

冠福控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 1、前海开源基金 黄傲雪 2、中信证券 刘同心 活动参与人员 3、中信证券 刘畅 4、中信证券 田显城 时间 2023 年 11 月24 日星期五 13:30-14:30 地点 广州 形式 座谈 上市公司接待人员 黄 浩 冠福股份董事、董事会秘书 1、能否详细介绍一下能特科技的发展方向？ 答：能特科技主要是生产医药中间体的企业，现阶段 将依托与帝斯曼和天津药物研究院的合作，结合能特科技 自身的研发优势，为合资公司益曼特及天科制药做产业链 配套，完善和增加新品种。 目前合资企业天科制药计划发展多种原料药，其中米 诺地尔预计2024 年将正式生产并投向市场，同时也在推进 2025 年药物文号落地。包括能特科技具有中间体产业优势 交流内容及具体问答 ...

一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-060 冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 1 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的 任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2023-059 冠福控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 控股股东荆州城发资本运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于履行前期披露的增持计划，不触及收购要约，不会使 公司的控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司控股股东荆州城发资本运营有限公司（以下简称 "城发资本"）持有公司股份 307,309,370 股，占公司总股本比例为 11.67%。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东城发资本通 知，获悉其于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日期间，通过证券交易所的集 中交易方式累计增持公司股份 27,227,372 股，占公司总股本比例的 1.03%。根据 有关规定，现将本次权益变动情况公告如下： 一、增持股份前期披露情况 公司控股股东城发资本计划于2023 年 6 月 7 日～12 月 6 日期间，在遵守中 国证券监督管 ...

冠福控股股份有限公司 关于公司控股股东办理股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东荆州城 发资本运营有限公司（以下简称"城发资本"）的通知，根据公司实际控制人荆 州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《荆州市政府国资委关于同意市 城发集团归集冠福股份股权的批复》，同意荆州市城市发展控股集团有限公司将 旗下出资企业湖北省荆房投资开发有限公司（以下简称"荆房投资"）、荆州同 成置业开发有限公司（以下简称"同成置业"）、荆州市同享投资发展有限公司 （以下简称"同享投资"）、荆州市城通线网管道投资有限公司（以下简称"城 通投资"）、荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）、荆州市城 嘉建筑材料有限公司（以下简称"城嘉建筑"）、荆州市城发鑫盛投资有限公司 （以下简称"鑫盛投资"）、荆州市政建设集团有限公司（以下简称"市政建设"）、 荆州城市停车运营有限公司（以下简称"城市停车"）、荆州市荆江环境科技有 限公司（以下简称"荆江环境"）、荆州城发教育发展有限公司（以下 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-056 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冠福控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提 | -184,923.35 | -4,164.94 | 主要系处置固 ...