证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-066 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-062 冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇先生召 集，本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余两位无关 联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公 司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。 公司于 2023 年 7 月 14 日第七届董事会第十次会议和 2023 年 7 月 31 日第一 次临时股东大会审议通过了全资子公司能特科技向中国建设银行股份有限公司 玉桥支行（以下简称 ...

冠福控股股份有限公司： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，基于独 立判断立场，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： 冠福控股股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 一、关于聘任公司总经理的独立意见： 1、任职资格合法。根据公司提供的邓海雄先生简历、证书等相关材料，我 们认为其具有多年的企业相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和 经营发展的需要，能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在《公司法》第 146 条、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 2、程序合法。公司第七届董事会第十三次会议提名聘任总经理的程序、表 决结果符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 ...

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下 决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-061 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 三次会议采取通讯表决的方式于 2023 年 12 月 6 日上午召开。本次会议由公司董 事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任邓海雄先生为公司总经理， 其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-065 冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、新增和修订制度的原因及列表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，拟新增和修订部 分制度。包括修订《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司章程》和新增《独 立董事专门会议工作制度》，共 6 个制度。 具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-064 冠福控股股份有限公司 关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资担保 提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本次冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为全资子公司的融资担保提供反担保经股东大会生效后，公司及子公司经 合规审批的对外担保总额度累计为 438,211.50 万元人民币（币种下同），占本公 司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 386,314.83 万元的 113.43%，敬请广大投 资者充分关注担保风险！ 一、本次关联交易基本情况 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）根据经营战 略需要，结合其目前的资金状况，拟向中国建设银行股份有限公司玉桥支行（以 下简称"建设银行"）申请不超过 2.5 亿元人民币（币种下同）综合授信额度，用 于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限不超过一年（具体 授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以金融机构批准的为 ...

冠福控股股份有限公司 独立董事制度 冠福控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股 ...

冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实 施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上且至少有 一名独立董事为会计 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-063 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，姚晓琴先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露之日，姚晓琴先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股 份。 姚晓琴先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对姚晓琴先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名委员会提名，公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第七届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邓海雄先 生（后附简历）为公司总经理，其任期为自董事会会议审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定："总经理为公司的法定代表 人"。因此，公司法定代表人将变更为邓海雄先生。 邓海雄先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符 合总经理的任职条件。邓海雄先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在 ...

冠福控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人员组成 ...