证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-016 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 1 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司 ...

冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2023 年度计 提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年四月十七日 ...

冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1105 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、评估目的 14 | | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 四、价值类型及其定义 19 | | | 五、评估基准日 19 | | | 六、评估依据 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 27 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | | 十三、资产评估报告日 30 | | | 第 ...

冠福控股股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2022年度股东大 会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）作为本公司2023年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2023年度财务报告进行了审计，主要内容包括2023年 度资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内 容。 审计结束后，中兴财光华对公司2023年度的审计结论是以书面方式出具了 标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，现 将中兴财光华对本公司2023年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司 2023年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计 证据，并向公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（草 案）。 二、遵守职业道德基本原则的评价 1、独立性评价 中兴财光华在本公司审计期间未获取除审计业务约定书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,129,068,248.62, a decrease of 9.23% compared to CNY 12,260,290,469.99 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 258,738,781.85, reflecting a decline of 41.79% from CNY 444,475,666.02 in the previous year[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,078,659.56, a significant drop of 112.66% compared to CNY 32,229,345.99 in 2022[32]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 812,572,367.56, showing an increase of 210.03% from CNY 240,213,213.52 in 2022[32]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 9,150,001,974.36, a slight decrease of 0.05% from CNY 9,359,889,354.27 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.87% to CNY 4,089,756,393.50 from CNY 3,418,813,141.27 in 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0982, down 41.82% from CNY 0.1688 in the previous year[32]. - The company reported a significant increase in non-operating income, amounting to CNY 78.67 million, primarily due to debt write-offs[39]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[125]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year[125]. Legal and Compliance Issues - As of March 31, 2024, the company faced lawsuits from 1,033 investors, with total loss claims amounting to 77,370,024.60 yuan due to alleged information disclosure violations[12]. - The company has received administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission, which has led to increased scrutiny and legal challenges from investors[12]. - The company is actively pursuing legal actions to recover debts related to the "Lin family" and has faced challenges in collecting these debts due to the family's financial difficulties[10][11]. - The company is actively pursuing legal actions against the former controlling shareholder for violations that have led to disputes and litigation[96]. - The company has resolved all litigation related to the former controlling shareholder's misconduct and is taking steps to protect shareholder interests[96]. Asset Management and Structure - The company plans to optimize its asset structure by selling non-core assets, including gold mining assets, to enhance asset operation and capital efficiency[4]. - The company is optimizing its asset structure by selling non-core assets, including real estate and mining assets, to improve operational efficiency[56]. - The company has established a new subsidiary, Suomi Technology (Quanzhou) Co., Ltd., with a registered capital of CNY 3 million, while it also deregistered a non-operational subsidiary in Hong Kong[67]. - The company has reported a net value of the properties under judicial seizure by the wholly-owned subsidiary Shanghai Wutian is 661.38 million yuan, accounting for 16.17% of the company's net assets and 7.23% of total assets as of December 31, 2023[84]. Human Resources and Management - The company has established a comprehensive human resource management and incentive mechanism, yet still faces risks related to the potential loss of core technical personnel[8]. - The company intends to strengthen its talent reserve strategy to meet the growing demands of its expanding operations[97]. - The company has a total of 960 employees receiving salaries during the reporting period[148]. - The company has established a comprehensive salary distribution and assessment system based on performance, market comparability, and labor distribution principles[150]. - The company has implemented a training plan focusing on management, vocational skills, safety production, and execution capabilities[151]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.95% to CNY 86,467,471.91, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - R&D investment increased by 10.95% to ¥86,467,471.91 in 2023, representing 0.78% of operating revenue, up from 0.64% in 2022[73]. - The number of R&D personnel rose to 218 in 2023, a 0.46% increase from 217 in 2022, with the proportion of R&D staff increasing to 22.71%[73]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[125]. Market and Growth Strategies - The company is focused on both organic growth and external acquisitions to foster a diversified business model, which increases the complexity of decision-making and risk management[7]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[125]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a planned investment of 100 million CNY in marketing and infrastructure[129]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[143]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with all environmental protection laws and has not faced any penalties from environmental authorities[164]. - The company has constructed a hazardous waste storage facility and follows standardized management practices for hazardous waste disposal[168]. - The company sponsors various social responsibility initiatives, including a donation of 40,000 yuan for a local dragon boat race and 115,000 yuan for educational support[173]. - The company aims to continuously improve its governance structure to promote high-quality development and compliance with regulatory standards[161]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and protection of investor rights[102]. - The board of directors and supervisory board operate independently, adhering to legal and regulatory requirements[103]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring fairness and transparency[104]. - The company maintains a robust internal audit system to enhance operational compliance and protect shareholder rights[106]. - The company has established an independent financial accounting department with a dedicated team, adhering to relevant accounting standards and maintaining a separate accounting system[110]. Financial Commitments and Shareholder Value - The company has committed to ensuring that cash dividends distributed each year will not be less than 10% of the distributable profits achieved in that year[180]. - The company has fulfilled its dividend commitment to minority shareholders, ensuring that the distributable profits are not less than 20% of the profits achieved in the year[180]. - The company is actively pursuing strategies to enhance shareholder value through share buybacks and other financial maneuvers[181]. - The company has sufficient cash flow to support dividend payments, with a positive net cash flow expected[180].

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-022 冠福控股股份有限公司 关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资 塑米智谷产业园区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 6、项目投资的具体实施方案：本项目总投资估算为 43,000 万元，具体投资情 况如下： | | | 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资"塑米 智谷"产业园项目的议案》，同意公司之全资子公司塑米科技（泉州）有限公司（以 下简称"泉州塑米"）使用自筹资金 43,000 万元在福建省泉州市德化县投资建设数 字经济和产业互联网产业园区"塑米智谷"项目(以下简称"项目")。具体如下： 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 ...

| | | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体、维生素 E 板块 | 4 | | 二、塑贸电商业务板块 | 4 | | 三、投资性房地产业务与黄金采矿等其他业务板块 | 5 | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 | 6 | | 二、职工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 | 11 | | 五、公共关系和社会公益事业 | 13 | | 第四节 2024 年展望 14 | | 冠福控股股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 2024 年 4 月 1、报告简介 《冠福控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"本报告"） 是公司发布的第十七份社会责任报告。本报告是参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于冠福控股股份有限公司 违规担保及解除情况表的专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 关于冠福控股股份有限公司违规担保及解除情况表的 专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）《冠福控股 股份有限公司 2023 年度违规担保及解除情况表》（以下简称"情况表"）。该情况表 已由冠福股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的相关规定，冠福股份管理层编制了后附的情况表。按照上市规则的规定编制和 披露情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是冠福股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-020 冠福控股股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为部分授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司向金融机构申请综合授信及担保情况概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以现场表决方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向金 融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公司上海塑米信息科 技有限公司等向金融机构申请综合授信的议案》《关于子公司塑米科技（湖北） 有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： （一）子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）、控股子公司能特科 技（石首）有限公司（以下简称"石首能特"）、全资子公司上海塑米信息科技有 限公司（以下简称"塑米信息"）及其全资子公司塑米科技（广东）有限公司 （以下简称"广东塑米"）、塑米科技（湖北）有限公司（以下简称"湖北塑米"） 及塑米科技 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 304070 号 目 录 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 1-3 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度营业收入 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的规定编制，反映了冠福股份2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供冠福股份 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于 其他 ...