冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，冠福 | | | | | | | 控股股份有限 | | | | | | | 公司收购上海 | | | | | | | 塑米信息科技 | | | | | | | 有限公司股权 | | | | | | | 形成的含商誉 | | | | | | | 相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米 | 湖北众联资产 | 成传泉，宋义 | 众联评报字 | 预计未来现金 | 万 86,813.69 | | 所形成的含商 | 评估有限公司 | 德 | [202 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | 联人资金往来情况 | | ...

七届十七次董事会 议案之一 冠福控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年总体经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 91.50 亿元，净资产 40.90 亿元；2023 年度，公司实现营业收入 111.29 亿元，同比下降 9.23%；归属于上市公司普通股 股东的净利润 2.59 亿元，同比下降 41.79%，主要系子公司能特科技有限公司（以 下简称"能特科技"）及上海塑米信息科技有限公司（以下简称"塑米信息"）经 营业绩有所下降，以及与债权人（林氏家族违规行为等导致的债务）和解利润同 期减少综合影响所致。 二、2023 年度主要工作回顾 报告期内，公司围绕目标，按照 2023 年度经营计划，主要开展如下工作： 邓海雄 总经理 尊敬的各位董事： 2023 年是冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""冠福股份"）发展史 上不平凡的一年。面对复杂多变的宏观经济形势，公司严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，在股东们的坚定支持和全体员工 的共同努力下，成功撤销了由原控股股东"林氏家族"违规事项导致的上市公司 股票其他风险警示，让公司得以在健康 ...

1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度，涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节，并在实践中得到了有效执行和完善， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司所有财产的 安全、完整，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，出具了内部控制自我评价报告， 并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定，对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注， 通过参加沟通会，阅读相关会计资料后，我部认为：公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求，报表全面地反映了企业经营活动的内容，会计信息真实、完整。 冠福控 ...

冠福控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2024年-2026年） 为完善和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2022 年修订） 并结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，积极与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流， 充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 ...

众联评报字[2024]第 1032 号 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、产权持有单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 10 | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | 四、价值类型及其定义 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 19 | | | 十、评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、资产评估报告日 24 | | | 第四部分、 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-014 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 七次会议采取现场会议的方式于 2024 年 4 月 17 日 13:30 在湖北省荆州市沙市区 园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈 权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 《2023 年度 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304149 号 | 目录 | | --- | 一、审计意见 我们审计了 冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冠福公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冠福公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及 ...

1 冠福控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员本 着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促 进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会本年度 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 22 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-15 | 七届六次 | 1、关于修订公司〈监事会议事 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-017 冠福控股股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 正常开展生产经营活动，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 72,816.00 万元。 公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正的原 则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额上 限（万 元） 截至披露日已 发生金额（万 元） 上年实际发生 金额（万元） 销售商 品或提 供劳务 益曼特 销售产品 市场定价 65,220.00 19,242.46 71,247.30 天科制药 销售产品 市场定价 1,000.00 280.09 100.22 广州金信 塑业有限 公司 销售产品 市场定价 2,000.00 40.98 1,935.76 ...