冠福控股股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正的 立场，对第七届董事会第十七次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2023 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2023 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》等有关规定 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，冠福 | | | | | | | 控股股份有限 | | | | | | | 公司收购上海 | | | | | | | 塑米信息科技 | | | | | | | 有限公司股权 | | | | | | | 形成的含商誉 | | | | | | | 相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米 | 湖北众联资产 | 成传泉，宋义 | 众联评报字 | 预计未来现金 | 万 86,813.69 | | 所形成的含商 | 评估有限公司 | 德 | [202 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | 联人资金往来情况 | | ...

七届十七次董事会 议案之一 冠福控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年总体经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 91.50 亿元，净资产 40.90 亿元；2023 年度，公司实现营业收入 111.29 亿元，同比下降 9.23%；归属于上市公司普通股 股东的净利润 2.59 亿元，同比下降 41.79%，主要系子公司能特科技有限公司（以 下简称"能特科技"）及上海塑米信息科技有限公司（以下简称"塑米信息"）经 营业绩有所下降，以及与债权人（林氏家族违规行为等导致的债务）和解利润同 期减少综合影响所致。 二、2023 年度主要工作回顾 报告期内，公司围绕目标，按照 2023 年度经营计划，主要开展如下工作： 邓海雄 总经理 尊敬的各位董事： 2023 年是冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""冠福股份"）发展史 上不平凡的一年。面对复杂多变的宏观经济形势，公司严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，在股东们的坚定支持和全体员工 的共同努力下，成功撤销了由原控股股东"林氏家族"违规事项导致的上市公司 股票其他风险警示，让公司得以在健康 ...

1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度，涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节，并在实践中得到了有效执行和完善， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司所有财产的 安全、完整，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，出具了内部控制自我评价报告， 并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定，对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注， 通过参加沟通会，阅读相关会计资料后，我部认为：公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求，报表全面地反映了企业经营活动的内容，会计信息真实、完整。 冠福控 ...

冠福控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2024年-2026年） 为完善和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2022 年修订） 并结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，积极与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流， 充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-014 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 七次会议采取现场会议的方式于 2024 年 4 月 17 日 13:30 在湖北省荆州市沙市区 园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈 权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 《2023 年度 ...

众联评报字[2024]第 1032 号 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、产权持有单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 10 | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | 四、价值类型及其定义 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 19 | | | 十、评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、资产评估报告日 24 | | | 第四部分、 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304149 号 | 目录 | | --- | 一、审计意见 我们审计了 冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冠福公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冠福公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及 ...

1 冠福控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员本 着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促 进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会本年度 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 22 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-15 | 七届六次 | 1、关于修订公司〈监事会议事 ...