深圳信隆健康产业发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公 司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司控股股东、实际控制人等关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资 ...

第二条 公司董事会负责督导本制度的实施，公司经营层负责本制度的推 动与实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第三条 本制度所称企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标 的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法 律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，将风险分为纯粹风险 （只有带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可能性并存）。 风险管理制度 第四条 本制度所称风险管理，指企业围绕经营目标，通过在企业管理的 各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织 职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的目标提 供合理保证的过程和方法。 第一章 总则 第五条 本制度所称风险管理基本流程包括以下主要工作： 第一条 为开展风险管理工作，增强公司竞争力，提高投资回报，促进企 业持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳信隆健康产业发展股 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差 错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露相关的其他人员。 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公 司章程》（以下简 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展和全体股东利益； 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 长期资产：包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他长 期资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产，不属于本制度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产： 金融资产：包括以摊余成本计量的金融资产（应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款、债权投资、长期应收款）、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产（债务工具）、合同资产； 存货：包括产成品、库存商品、原材料、在产品、周转材料等； 资产减值准备管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司资产管理，真实反映公司财务状况及经营成果，依据 财政部颁布的《企业会计准则》和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司财务管 理制度》，本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，结合公司生产 经营管理实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 （三）市场利率或其他市场投资报酬率当期大幅提高，导致资产可收回金额（按 未来现金流量现值计算）显著降低； （四）资产 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《深圳信隆健康产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体 员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务负责人。总经理班子成员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理若干名，财务负 责人一名，均为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经 理、财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中华人民共和国财政 部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号—交易与关联交易》及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一章 总则 第一条 为了加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者特别是广大中小社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制 ...

内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规章和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（见附件一）， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司由董事会秘书和董事会 秘书处负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒 ...