第一条 为了促进深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券 监管机构相关规则等国家法律法规及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的指定联系人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）根据《公司 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维 护投资者的合法权益，根据《公司法》《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其 他相关法律法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理原则，本办法适用于公司及公司控股 子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外 提供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同 意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产 生的债务风险。 第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出的董事、监事、股东代表应 依照本办法的规定执行。 第六条 本办法所述的对外担保是指公司及公司控股子公司以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保（包括公司对控股子公司的 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 企业财务管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为加强财务管理、规范财务行为、健全监管体系、防范财务风险、保护股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等法律法规及《公司章程》，结合企业实际经营特点制定本制度。 第二条 制度组成与适用范围 本制度包含主要会计政策与会计估计、财务会计报告制度、会计机构与人员 管理、财务内部稽核制度、子公司财务管理等部分。 适用范围：公司总部、分公司及下属全资子公司、控股子公司（统称"子公 司"）；参股子公司可参照执行。 第三条 基本原则 • 合法性原则：财务活动遵守国家法律法规、会计准则及公司制度，接受 监管部门及内部审计监督。 • 统一管理与分级负责原则：实行 "总部统筹、子公司落实" 二级管理， 重大财务事项由总部审批，日常管理由子公司负责。 • 风险防控原则：严格执行不相容职务分离、关键岗位轮岗、授权审批等 内控制度，防范资金风险、舞弊风险及合规风险。 • 信息真实原则：会计核算保证信息合法、真实、准确、及时、完整，不 得随意修改或删除会计数据。 第四条 会计核算基础规范 • 核算依据：以实 ...

第一条 为加强对深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规、规章和规范性文件（以下统称法律法规），以及《深圳信 隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，规范公司内部运作，建立对子公司有效的控制机制，对公司 及子公司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳信隆健康产业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、提高公 司竞争力的需要而依法设立或者收购的，具有独立法人资格主体的公司。子公 司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司，包括： 1. 由公司持股比例超过50%的控股子公司； 2. 公司持股比例虽然在50%以下，但依其出资额或者持有的股份所享有的 表决权或通过协议、安排足以对股东会的决议产生重大影响的股东 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公 司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司控股股东、实际控制人等关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资 ...

第二条 公司董事会负责督导本制度的实施，公司经营层负责本制度的推 动与实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第三条 本制度所称企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标 的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法 律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，将风险分为纯粹风险 （只有带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可能性并存）。 风险管理制度 第四条 本制度所称风险管理，指企业围绕经营目标，通过在企业管理的 各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织 职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的目标提 供合理保证的过程和方法。 第一章 总则 第五条 本制度所称风险管理基本流程包括以下主要工作： 第一条 为开展风险管理工作，增强公司竞争力，提高投资回报，促进企 业持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳信隆健康产业发展股 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差 错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露相关的其他人员。 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公 司章程》（以下简 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展和全体股东利益； 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 长期资产：包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他长 期资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产，不属于本制度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产： 金融资产：包括以摊余成本计量的金融资产（应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款、债权投资、长期应收款）、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产（债务工具）、合同资产； 存货：包括产成品、库存商品、原材料、在产品、周转材料等； 资产减值准备管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司资产管理，真实反映公司财务状况及经营成果，依据 财政部颁布的《企业会计准则》和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司财务管 理制度》，本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，结合公司生产 经营管理实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 （三）市场利率或其他市场投资报酬率当期大幅提高，导致资产可收回金额（按 未来现金流量现值计算）显著降低； （四）资产 ...