证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-036 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 本议案需提请股东大会审议批准。 具体内容详见 ...

会计师事务所选聘制度 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）声誉良好，在承担公司审计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-037 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审 议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审 计机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董事会拟同意续聘中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中汇所"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，财务报表审 计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾贰万元。中汇所具有会计师事务所执 业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。 在 2023 年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。为维持公司审计的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能 力、诚信记录、投资者保护能力等情况，经董事会审计委员会提议，董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-038 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议决 议，公司定于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年10月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-035 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 9 名，董事姜绍刚因国外出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席 并表决，董事廖哲宏因出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席并表决。本公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内控审计机构的议案》。 ...

一、《搬迁补偿安置协议书》的决策及签署情况： 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于执行《搬迁补偿安置协议书》的进展公告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(简称：公司、信隆公司)为配合深圳市龙华新 区政府"一中轴九片区"的城市更新发展规划及对"龙华商业中心"进行开发建设，经 公司 2013 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于公司重大资产交易事项》的议案和《关于本公司与深圳中洲集团有 限公司（简称：中洲集团）签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协 议书>》的议案（相关《第四届董事会第三次会议决议》公告编号：2013-052 和《第四 届监事会第三次会议》公告编号：2013-051 于 2013 年 12 月 23 日刊登于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司并于 2014 年 1 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件 生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案（相关《2014 年第一次临 时股东大会决议公 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的核查意见 鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2023 年激励计划》中关于发生派息等 事项的相关规定，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的回购价格依规定的方式进 行相应调整。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 名激励对象因意外身故，1 名激励对 象与公司解除劳动合同办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023 年激励计划》的相关规定，我们同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票 合计 10 万股以调整后的每股回购价格加上同期银行存款利息之和予以回购注销，资金来源为 公司自有资金。 2024 年 8 月 24 日 经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事 项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害 公司及股东利益的情形。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《 ...

单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初往 来资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实 际控制人及 其附 ...

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订 的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。经核查，公司监事会认为：列 入本次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023 年 06 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司独立董事向全 体股东征集投票权，会议审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-032 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司 2024 年半年度报告 股票简称：信隆健康 证券代码：002105 住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区 二零二四年八月二十二日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计 主管人员)周杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------| | | | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 | | | | 廖学湖 董事 出差 | | 廖学 ...