深圳信隆健康产业发展股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《深圳信隆健康产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体 员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务负责人。总经理班子成员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理若干名，财务负 责人一名，均为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经 理、财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中华人民共和国财政 部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号—交易与关联交易》及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一章 总则 第一条 为了加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者特别是广大中小社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制 ...

内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规章和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（见附件一）， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司由董事会秘书和董事会 秘书处负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露及时、准确、完 整、充分，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、部门规章、规范性文件 及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司信息披露制度》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定 的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告程 序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集并向总部各相关职能部门报告的信 息流转传递制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及各子公司、分公司的负 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-041 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董事 会拟同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇所"）为公司 2025 年度财务 审计及内控审计机构，财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾贰 万元。中汇所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，满 足为公司提供审计服务的资质要求。在 2024 年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-042 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议 决议，公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月23日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年10月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-040 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 本议案需提请股东大会审议批准。 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通 知于 2025 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审 计机构的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计及内 ...

Market Overview - On September 16, the motorcycle and other sectors rose by 0.62% compared to the previous trading day, with Greenway Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Stock Performance - Greenway Technology (301322) closed at 33.39, with a gain of 4.41% and a trading volume of 49,300 shares, amounting to a transaction value of 164 million [1] - Zhenghe Industrial (003033) rose by 3.54% to close at 52.62, with a trading volume of 89,100 shares and a transaction value of 460 million [1] - Other notable performers include Taotao Industry (301345) with a 2.02% increase, Jiuyi Co. (300994) up by 1.88%, and Huabei Station (834058) rising by 1.59% [1] Fund Flow Analysis - The motorcycle and other sectors experienced a net outflow of 5.633 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 52.5426 million [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 58.1755 million [2] Individual Stock Fund Flow - Zhenghe Industrial had a net inflow of 63.7377 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 26.8496 million from speculative funds [3] - Greenway Technology saw a net inflow of 18.1301 million from institutional investors, but a significant net outflow of 18.1620 million from retail investors [3] - Jiuyi Co. experienced a net inflow of 21.8751 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 47.6337 million [3]