Core Points - The company plans to repurchase and cancel 1,818,050 shares of restricted stock that have been granted but not yet unlocked under the 2023 Restricted Stock Incentive Plan [1][2] - The repurchase is due to certain incentive recipients either resigning or passing away, resulting in unvested shares that need to be canceled [1][2] - The repurchase price is set at 3.49 yuan per share, plus applicable bank interest for the deceased recipient's shares [1][2] Summary by Sections - **Repurchase Details** - The company will use its own funds to repurchase the restricted shares, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [2] - The repurchase includes shares from two individuals who resigned and one individual who passed away, totaling 55,000 shares and 20,000 shares respectively [1][2] - **Compliance and Approval** - The supervisory board confirms that the repurchase complies with relevant laws and regulations, ensuring no adverse effects on the company's financial status or the interests of shareholders, particularly minority shareholders [2] - The matter requires approval from the shareholders' meeting before implementation [2]

格隆汇8月22日丨信隆健康(002105.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.82亿元，同 比增长9.18%；归属于上市公司股东的净利润-1574.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-1848.88万元；基本每股收益-0.043元。 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-032 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 据此，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟修订公司章程，不再设置监 事会及监事岗位，依《中华人民共和国公司法》中由监事会行使的职权，转由董事会审计委 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开了公司 第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于减少公司注册 资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》《公司2023年限制性 股票激励计划》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司第七届董事会第十四次会议依股 东大会授权决议 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-035 一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人华小宁作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产 业发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-037 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵锋 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产业 发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于提名第八届董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为深圳信隆 健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会委员，在认真审阅 了董事候选人有关资料后，发表审查意见如下： 一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人 经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先 生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定中不得担任上市公司董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 我们同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮 黛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人 经审查，本次提名已 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-034 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有 限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 提名人深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会现 就提名甘勇明、赵锋、华小宁、骆睿为深圳信隆健康产业 发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳信隆健康产业发展股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-036 独立董事候选人声明与承诺 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 声明人甘勇明作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产 业发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-038 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 骆睿作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产业 发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-033 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投 票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选 人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年， 现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》 ...