证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-036 独立董事候选人声明与承诺 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 声明人甘勇明作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产 业发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-038 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 骆睿作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产业 发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （本财务报告未经审计） 股票简称：信隆健康 证券代码：002105 二零二五年八月二十三日 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 402,250,095.08 | 383,627,125.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 584,600.00 | 4,360,749.16 | | 应收账款 | 283,441,110.48 | 311,738,110.53 | | 应收款项融资 | 25,047,377.39 | 12,273,185.48 | | 预付款项 | 4,156,573.53 | 8,791,079.91 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2025 年初占 | 2025 年 1-6 月占用累计 发生金额 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 月 末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计 科目 | 用资金余额 | （不含利 息） | 资金的利 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 业 | | | | | | | | | | 用 | | ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-033 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投 票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选 人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年， 现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，对公司拟回购注销 《公司 2023 年限制性股票激励计划》部分已授予激励对象但尚未解锁的限制性股票 1,818,050 股事项的原因、数量及涉及激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查： 1.依照公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称：《2023 年激励计划》）规定，原激 励对象其中有 2 名激励对象邓鹏程（获授 5 千股）及柯胧扬（获授 5 万股）因合同到期不再续 签或主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5 万 5 千股不得解除限售，须由公 司以调整后的授予价格 3.49 元/股进行回购注销；另 1 名激励对象刘朝德（获授 2 万股）因非 执行职务的其他原因身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2 万股不得解除限售， 须由公司以调整后的授予价格 3.49 元/股加上银行同期存款利息之和予以回购注销。 2. 鉴于《2023 年激励计 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-029 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十四次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室现场方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-028 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实 际出席董事 8 名。独立董事高海军因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表 决；独立董事王巍望因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决；独立董事 陈大路未出席会议。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 决议：与会董事一致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。公司与会董事认 为 ...

重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 1,818,050 股，占公司当前总股本的比 例 0.4940%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 368,060,000 股减少至 366,241,950 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会通过后由公司向 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务， 股份回购注销完成后，公司将另行公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 21 日召 开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事项说 明如下： 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-031 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票 事项（以下简称"本次回购注销"）事宜出具法律意见。 广东信达律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 115 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳信隆健康产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...