深圳信隆健康产业发展 股份有限公司 2025 年半年度报告 股票简称：信隆健康 证券代码：002105 住所：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号 二零二五年八月二十三日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计 主管人员)周杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次半年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 高海军 | 独立董事 | 出差 | 甘勇明 | | 王巍望 | 独立董事 | 出差 | 甘勇明 | | 陈大路 | 独立董事 | 国外 | 无 | 本报告如有涉及未来发展/计划等前瞻性 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司审计委员会成员中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，充分发挥审计委 员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设置 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通， 监督和核查工作的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略方向和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员为三名，由董事担任。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，期间如有成员不再担任 ...

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员为三名，由董事担任，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担任，负 责主持委员会工作 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二五年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 股东会议事规则 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等法律、规 章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

董事、高级管理人员薪酬制度 为充分发挥公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，实现"责任、风险、利益一 致"的公平原则，合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平，特制订本制度。 第一条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事长、董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二条 依据产生方式和工作性质不同，公司将董事划分为： （一）内部董事：指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理 公司有关事务的董事（例如董事兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员），包括董 事长。 （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司依照《上市公司独立 董事管理办法》的规定所聘任的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 （二）董事长因实际执行公司业务，除按上列第一款获得津贴外，有权领取董事长 薪酬。董事长薪酬每年37.2万元（税前），按月平均发放，所得税按月自该薪酬中扣除。 （三）内部董事除按上列第一款规定获得津贴外，有权依其 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员为三名，由董事担任，其中独立董事两名。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会选举产 ...