东港市康铭实业有限公司 审计报告 中喜财审 2025S03245 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 | 内 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表及财务报表附注 | | 4-37 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审2025S03245号 东港市康铭实业有限公司: 一、审计意见 我们审计了东港市康铭实业有限公司财务报表,包括2025年9月30日的资产负 债表,2025年度1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 在编制财务报 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东沃华医药科技股份有限公司 拟收购东港市康铭实业有限公司股权 涉及的东港市康铭实业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 众华评报字[2025]第 086 号 (共一册,第一册) 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二五年十二月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2424020043202500094 | | --- | --- | | 合同编号: | 委评20251203 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众华评报字[2025]第086号 | | 报告名称: | 山东沃华医药科技股份有限公司拟收购东港市康铭实业有限公司 股权涉及的东港市康铭实业有限公司股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 2.722.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月19日 | | 评估机构名称: | 辽宁众华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 王媛媛 (资产评估师) 正式会员 编号:24210016 | | | 陈阳 (资产评估师) 正式会员 编号:24190004 | | | 王媛媛、陈阳已实 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2026T00004 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 地址： 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi(@zhongxicpa.net_ | 1-2 | | --- | | 3-8 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2026T00004号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...

关于山东沃华医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00003 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) | 1-2 | | --- | | 3 | ( ) ZHONGXI CPAs SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 2026T00003 2025 2025 12 31 2025 2026 1 19 2026S00005 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 8 1 2025 2025 2025 2025 1 1 1 A 1 1 010-67085873 010-67084147 100062 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本报告仅供沃华医药年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 ...

山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞 俊利先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事独立性的自 查报告》(以下简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对上述三位独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职情况、 自查报告及 2025 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立 董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位 担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在 2025 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （王跃生） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司 章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025 年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 1 二、履职概况 2025年度，本人再次当选为公司独立董事。本着对中小股东负责、 公平公正的原 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （高明芹） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司 章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025 年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 2、本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议6次，参会及 审议议题情况如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （俞俊利） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司 章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025 年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 1 2025年度，本人再次当选为公司独立董事。本着对中小股东负责、 公平公正的原 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-010 山东沃华医药科技股份有限公司 关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享 协同增效暨关联交易公告 辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医 药科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司。东港市康铭实 业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港 中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康 铭实业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同 时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃 华康辰的生产所需，尚有富余产能。 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公 司直接控制外，其余生产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。 公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，能够充分发挥上市 公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优 势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并 更好地资源共享、协同增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决 定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的100%股权， 1 实现以直接控 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-007 山东沃华医药科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月 19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1 ...