山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （俞俊利） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 1 2 二次会议，审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王跃生） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 1 二、履职概况 2024年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 勤勉尽责的履职态度，现 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.1000 | -40 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 1.21 | 1.4 | -13.57 | 1.29 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 0.32 | -59.38 | 0.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.64 | 9.1 | -16.04 | 10.15 | | 净利润(亿元) | 0.36 | 0.59 | -38.98 | 1.07 | | 净资产收益率(%) | 4.92 | 7.57 | -35.01 | 14.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31178.11万股，累计占流通股比： 54.73%，较上期变化： 414.79 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0200 | 100 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 1.25 | 1.41 | -11.35 | 1.34 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.34 | -50 | 0.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.18 | 2.15 | 1.4 | 2.35 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.1 | 130 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 3.23 | 1.19 | 171.43 | 3.35 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31205.64万股，累计占流通股比： 54.78%，较上期变化： 27.53万股。 | 名称 ...

山东沃华医药科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 内部控制规则落实自查表 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 是 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | 有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | | 是 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | 记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | 是 幕交易、泄露内幕信息或者 ...

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资 者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00–17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会。本次 业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席公司 2024 年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞 女士，董事张戈先生，董事、董事会秘书兼财务总监王炯先生，独立 董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。 为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公 司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提 前登陆"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司本次年度 1 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-020 山东沃华医药科技股份有限公 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-013 山东沃华医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-012 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 2024年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下： （一）第七届监事会第九次会议于2024年3月29日召开，会议审 议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公 司2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》《关 于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所 的议案》等议案。 该次会议决议内容刊登在2024年3月30日的《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）第七届监事会第十次会议于2024年4月26日召开，会议审 议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。 （四）第七届监事会第十一次会议于2024年8月2日召开，会议审 议通过了了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 二、监事 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-016 山东沃华医药科技股份有限公司 ·拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月 25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 1 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委 员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况出具报告。公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 1 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万 元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计） ...