近日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行 政处罚事先告知书》（处罚字【2024】3 号），现将相关内容公告如下。 一、《行政处罚事先告知书》的具体内容 山东沃华医药科技股份有限公司、赵彩霞女士： 1 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-016 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中 国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0042023012 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决 定对公司立案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2023-0 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-015 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 1 间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-014 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二四年四月十日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报 告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、 全面了解公司生产经营情况，公司拟定于2024年4月16日（星期二） 15:00–17:00 举行2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远 程的方式召开，投资者可登录"全景 • 路演天下"（http://rs.p5w.net）参 与本次说明会。 出席公司2023年度业绩网上说明会的人员有：副董事长、董事会秘 书赵彩霞女士，董事张戈先生，独立董事高明芹女士，总裁曾英姿女士， 副总裁、财务总监王炯先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 909,506,771.72, a decrease of 10.38% compared to CNY 1,014,818,455.50 in 2022[20] - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.27% to CNY 58,767,086.78 from CNY 107,385,865.65 in the previous year[20] - The basic earnings per share dropped by 47.37% to CNY 0.10 from CNY 0.19 in 2022[20] - Cash flow from operating activities decreased by 30.23% to CNY 129,246,864.39 from CNY 185,258,732.05 in 2022[20] - The weighted average return on equity was 7.57%, down from 14.10% in the previous year, indicating a decline of 6.53%[20] - In Q1 2023, the company's revenue was approximately ¥235.28 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥25.45 million, showing a significant decline in Q4 with revenue dropping to ¥193.11 million and net profit to ¥1.37 million[24] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥31.21 million in Q1, which increased to ¥37.37 million in Q4, indicating improved cash generation capabilities[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,144,706,388.58, reflecting a 4.07% increase from CNY 1,099,991,311.86 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 7.87% to CNY 805,267,326.06 from CNY 746,500,239.28 in the previous year[20] - The company's fixed assets were valued at 382,553,741.42, making up 33.42% of total assets, a decrease of 3.59% from the previous period[172] - The company's other current liabilities increased to 165,220,383.23, which is 14.43% of total assets, reflecting a rise of 1.84%[172] Market and Industry Trends - The healthcare expenditure in China was 7% of GDP in 2022, with per capita health spending rising from ¥5,111 in 2020 to ¥6,010 in 2022, indicating a growing market for healthcare services[29] - The aging population in China is projected to exceed 400 million by 2035, leading to increased demand for chronic disease management and healthcare services[33] - The prevalence of chronic diseases among individuals aged 60 and above is over 78%, highlighting a significant market opportunity for the company's products targeting these conditions[33] - The overall trend in the pharmaceutical industry indicates a strong growth trajectory, supported by increasing healthcare spending and an aging demographic[28] Product Development and Innovation - The company has established strong products in the fields of cardiovascular and skeletal health, positioning itself to benefit from the dual factors of aging and chronic disease prevalence[34] - The company is committed to continuous product development and innovation, supported by favorable policies for traditional Chinese medicine[55] - The company has developed a proprietary traditional Chinese medicine, Brain Blood Smooth Oral Liquid, which is a unique patent medicine for the acute phase and early recovery of cerebral hemorrhage[69] - The company has invested heavily in research and development for its proprietary products, ensuring long-term safety and efficacy[64] Marketing and Sales Strategy - The marketing strategy focuses on customer upgrade management, improving sales skills, product knowledge, academic capabilities, and development abilities[57] - The company has implemented a unified procurement platform across production bases to optimize resource sharing and enhance production efficiency[55] - The marketing system covers 13,682 grade hospitals, 25,828 chain and individual pharmacies, and 29,302 grassroots community health centers, enhancing market penetration[56] - The company has launched its online pharmacy store on JD.com, marking a significant step in expanding its digital presence[102] Regulatory and Compliance - The company has received regulatory approval for its products, including the registration certificate for its heart health product in Hong Kong[76] - The implementation of DRG/DIP payment reform is set to be completed by the end of 2024, which poses challenges for clinical use, especially in hospitals[49] - The company has adopted a board-centered governance approach, improving decision-making efficiency and operational effectiveness[130] Challenges and Risks - The company faced challenges due to high costs in labor, raw materials, and energy, alongside significant changes in the medical industry environment[99] - Rising costs due to increased enforcement and compliance requirements are expected to amplify operational pressures on companies with less robust compliance systems[50] - The continuous increase in raw material and energy prices has led to a more than 30% rise in the monthly comprehensive index for traditional Chinese medicine materials since 2020[190] Future Outlook - The company aims to stabilize sales revenue and profits in 2024, focusing on its four major proprietary medical insurance pillar products[191] - The company plans to deepen resource sharing and collaborative efficiency between proprietary and generic products to reduce costs and improve efficiency[192] - The marketing reform initiated in 2020 has been preliminarily completed, enhancing customer quantity and quality, and product competitiveness, which is expected to significantly boost company performance in 2024[194] - The company will enhance academic promotion efforts for its four major exclusive medical insurance pillar products to ensure they become leading brands in their respective therapeutic areas[196]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立山东 沃华医药科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 战略委员会主任委员（召 集人）由董事长担任,或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委 员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况出具报告。公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称永拓） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 1 （6）首席合伙人：吕江 （7）基本介绍 ...

一、内部控制审计报告 关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fil 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310058 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"沃华医药")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 永拓会 l合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 公司独立董事高明芹女士 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...