（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 6 月 27 日召开 的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-025 山东沃华医药科技股份有限公司 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 1. 现场会议：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改 对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024 年度股东会（以下简称本次 会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当 公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如 下： 一、关于本次会议的 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-023 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室； 5. 现场会议主持人：副 ...

关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-022 山东沃华医药科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 1 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东沃华医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二〇二五年五月十三日 2 3 山东沃华医药科技股份有限公司 ...

证券代码： 002107 证券简称：沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 文件编号 2025001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 沃华医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 2024 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (星期二) 15:00~17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | 访谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 1、副董事长赵彩霞 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书兼财务总监王炯 | | | 3、董事张戈 | | | 3、独立董事高明芹 | | | 4、总裁李盛廷 | | | 5、副总裁曾英姿 | | | 问题 1：公司是不是有治疗阿尔兹海默症的特效药？ | | | 回复：尊敬的投资者您好， ...

沃华医药的核心产品沃华®心可舒片在2023年进入集采范围，中标价格降低了约39%。尽管公司预期通过"以价换量"来弥补价格下降的影响，但2024年这一 策略并未奏效。沃华®心可舒片的营业收入同比下降22.56%，成为公司整体营收下滑的主要原因。该产品占公司营业收入及利润比例较高，其表现直接影响 了公司的整体业绩。 除了沃华®心可舒片，公司其他主要产品线的表现也不尽如人意。心脑血管系统药品营业收入同比下降22.56%，肌肉骨骼系统药品营业收入同比下降 0.95%。尽管抗病毒类呼吸系统药品营业收入同比增长24.88%，但其规模较小，无法弥补其他产品线的下滑。公司整体营收的下降，反映了集采政策对中成 药企业的冲击，尤其是在市场竞争加剧的背景下，沃华医药的应对措施尚未显现出明显效果。 研发投入减少，创新能力受质疑 2025年4月29日，沃华医药发布2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入7.64亿元，同比下降16.02%；归属净利润为0.36亿元，同比下降38.05%；扣非 净利润为3,434.31万元，同比下降39.64%。作为一家拥有二百多年历史的中成药企业，沃华医药在2024年面临了严峻的市场挑战，尤其是核心 ...

关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310118 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，沃华医药于 2024 ...

关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 二、2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 二、管理层的责任 沃华医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》的规定縖制汇总表，并确保其内容真实、准确、完整、 合法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对沃华医药管理层縖制的汇总表发 表专项审计意见。 关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字（2025）第310116号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沃华医药的财务报表，包括2024年12月31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （高明芹） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 2024年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 1 （1）2024年3月1 ...