证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-010 山东沃华医药科技股份有限公司 关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享 协同增效暨关联交易公告 辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医 药科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司。东港市康铭实 业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港 中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康 铭实业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同 时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃 华康辰的生产所需，尚有富余产能。 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公 司直接控制外，其余生产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。 公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，能够充分发挥上市 公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优 势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并 更好地资源共享、协同增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决 定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的100%股权， 1 实现以直接控 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-007 山东沃华医药科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月 19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公 告如下： | 向关联方提 | 通化卫京药业股份 | | 按市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供加工服务 | 有限公司 | 提供加工服务 | 场价 | 800.00 | 5.61 | 513.54 | | | | | 原则 | | | | 二、 上一年度日常关联交易实际发生 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司与关联方通化卫京药业股份有限 公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，涉及向关联方提 供代加工服务，金额预计为 800.00 万元。 （二）预 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中喜 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审 定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；证券业务 1 20 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2025 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审 2026S00005 号 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 816,952,424.84 | 763,793,394.09 | 6.96% | 909,506,771.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 95,715,292.65 | 36,403,379.34 | 162.93% | 58,767,086.78 | | 归 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司章程等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照公司 2025 年年报工作安排，中喜遵循《中国注册会计师审 计准则》和执业规范，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-003 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告 商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建"院内+院外" 全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约 1.03 亿元， 占公司报告期营业收入的 12.6%。尤其是电商销售实现同比增长 113%。 报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销 转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实 施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已 经适应沃华®心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初 显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以 四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领 域、多层次的品种集群，实现从"单点突破"到"多点支撑"的增长 模式升级，推进由"四大品种"向"品种集群"的转型升级。综合以 上因素，报告期内公司取得了较好业绩。 二、2025 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》 规定和相关监管要求， ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-004 山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召 ...