关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开 的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 #山东沃华医药科技股份有限公司 独立章事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名俞俊利为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人发表公开声明s被提名人过书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。林次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-024 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-025 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集 并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2024年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书， 任期同本届董事会。王炯先生的简历附后。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-026 山东沃华医药科技股份有限公司 邮箱：dongmi_002107@163.com 经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资 格，2024 年 10 月 25 日, 公司召开第七届董事会第十三次会议,审 议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯 先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专 业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规 定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘 书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职 责。 1 王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会 议决议公告》。 王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下： 通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 （邮政编码：261205） 电话：0536-8553373 传真：0536-8552313 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主 管人员)王炯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 单位：元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度期 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生额 | 末占用资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 314,982,248.77 | 401,100,106.17 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,752,784.85 | 3,288,588.46 | | 应收账款 | 63,007,027.87 | 79,482,613.10 | | 应收款项融资 | 5,253,604.78 | 16,434,454.26 | | 预付款项 | 3,597,615.12 | 2,206,886.28 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,374,604.64 | 14,341,595.95 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股 ...

根据中国证监会山东监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕1 号）和本所查明的事实，山东沃华医药科技股份有限公司（以下 简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 公司实际控制人、董事长赵丙贤因涉嫌职务违法犯罪，自 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 11 月 21 日被阳新县监察委员会实施 留置，该留置措施对其履行职责有影响。阳新县监察委员会于 2023 年 7 月 13 日向公司副董事长兼时任董事会秘书赵彩霞送达 《留置通知书》和《立案通知书》，赵彩霞决定不披露赵丙贤被采 取留置措施。经督促，公司才于 2023 年 11 月 7 日披露《关于实 际控制人被留置的公告》，公司信息披露存在不及时的情形。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 7.7.7 条第十项的规定。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕606 号 关于对山东沃华医药科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 山东沃华医药科技股份有限公司，住所：山东省潍坊高新技 术产业开发区梨园街 3517 号； 赵彩霞，山东沃华医药科技股份有限公司副董事长 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-022 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 一、本期业绩预计情况 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：890.00 万元 | 万元–1,320.00 | 盈利：3,720.40 | 万元 | | | 比上年同期下降：76.08%–64.52% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：820.00 万元 | 万元–1,200.00 | 盈利：3,569.00 | 万元 | | | 比上年同期下降：77.02% -66.38% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0154 元/股 | 元/股–0.0229 | 盈利：0.0645 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告 ...