山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110017 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）合并 及母公司财冡报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2024 年度的合并儩润表和母公司儩润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变冨表和母公司股东权益变冨表以及相关财冡报表附注。 我们认为，后附的财冡报表在所有重大方面按照企业会计准儙的规定縖儶， 公允反映了沃华医药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财冡状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 m - 上东沃华医药科技股份有限公司 必独立董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人投表公开声明 被提名人已书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人萨赐)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良魂录等情况后集出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当 公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-006 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表 决权股份总数的 0.2399％。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络出席本次会议的股东及股东代理人 78 人，代表 股份 301,655,043 股，占公司有表决权股份总数的 52.2609％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 300,270,296 股，占上市公司总股份的 52.0210％。 （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14：00 （2）网络投票：通过深 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-008 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年二月十日 2 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监事会成 员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周 万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议提前通知期 限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事 会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次 会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 本次会议通过了以下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司监事长的议案》。 选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。 1 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成 员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王 炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提 前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第 八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司副董事长 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式，在北京市朝阳 区南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关 法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通 过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。 （一）同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、 赵丙辉先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股 东会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。 上 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-002 1 的职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士共同组成公司第八届监事 会。 公司第八届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式，在北京市朝阳 区南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名， 会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决 议： 会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名 公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名印文军先生、王立 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开 的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名高明芹为山东沃华医药科技股份有限公司第８届董事会 独立董事候选入发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独迹董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...