证券代码： 002107 证券简称：沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 钜好J 独立董事候选人声明与承诺 声明人血俊利作为山东沃华医药科技股份有限公司第立届篮事会独立萤事候选人，已允分了解并 同意 由提名人山 东沃华医药科技股份有限公司袱串会提名为山东沃华医约科技股份有限公司 以卜简称该公司）第立庙茧事会独立茧 事候选人 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规竞、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体卢明并承诺如下 事项： 、本人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 届逛享会提名委员会或者独立盐半专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J足口否 、本人不存在 《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司萤事的情形。 J是 口否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立萤事管理办法 和深圳证券交易所业务规则规定的独立萤事任职资格和条件 J是口否 、本人担任独立萤事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 .J是口否 本人担任独立董事不会违反中共 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已带面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人〈参见该独立董事候选人声明〉。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-004 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告 截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先 生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼 任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十 四次会议决议公告》。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女 士、王跃生先生、俞俊利先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 #山东沃华医药科技股份有限公司 独立章事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名俞俊利为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人发表公开声明s被提名人过书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。林次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 独立董事候选人声明与承诺 声明人高明芹作为山 对沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山 东沃华医药科技股份有限公司董事会提名为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 山东沃华医药科技股份有限公司 √是 门否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-003 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 山东沃华医药科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过 以下决议： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 一致同意选举周万辉先生、刘丽娟女士为公司第八届监事会职工代表 监事。将与公司股东会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。上述职工代表监 事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条 件。公司本次职工代表大会选举的职工代表监事中无最近两年内曾担 任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。 特此公告。 周万辉先生，持有本公司股份9,500股,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 3 34.5 声明人王跃生作为山东沃华医药科技股份有限公司第８届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山 东沃华医药科技股份有限公司董事会提名为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-025 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集 并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2024年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书， 任期同本届董事会。王炯先生的简历附后。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-026 山东沃华医药科技股份有限公司 邮箱：dongmi_002107@163.com 经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资 格，2024 年 10 月 25 日, 公司召开第七届董事会第十三次会议,审 议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯 先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专 业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规 定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘 书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职 责。 1 王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会 议决议公告》。 王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下： 通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 （邮政编码：261205） 电话：0536-8553373 传真：0536-8552313 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体 ...