证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-010 福建三钢闽光股份有限公司 公司董事会同意公司开展现有生产经营相关商品的期货套期 保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元，且 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，套期保值 业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有 效期内可循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》 1 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于开展期货套期保值业务的公告》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 2 月 18 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2025 年 2 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-009 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 福建三钢闽光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3.会议主持人：因公司董事长何天仁先生另有公务未能出席， 本次股东大会由半数以上董事推举公司董事刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东 代理人，下同）共 306 人，代表股份 1,547,557,759 股，占公司 股份总数（2,429,076,227 股）的 63.7097%。 其中 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第八届董事会第二十二次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》 等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向 ...

Group 1 - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 1.262 billion yuan for 2024, compared to a net loss of 668 million yuan in the same period last year [1] - The overall demand in the steel industry is expected to remain weak in 2024, leading to low steel prices and a decline in the company's product gross margin year-on-year [1] - For the fourth quarter of 2024, the company anticipates a net profit attributable to shareholders of about 67.17 million yuan, indicating a quarter-on-quarter improvement in operational performance [1]

Financial Performance - The company expects a net loss of 1.26187 billion yuan for the year 2024, a decline of 89% compared to the previous year's loss of 667.646 million yuan [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 711.933 million yuan, a decrease of 270.87% from the previous year's loss of 191.9606 million yuan [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.52 yuan per share, compared to a loss of 0.27 yuan per share in the previous year [3]. Market Conditions - The steel industry is facing weak downstream demand and low steel prices, contributing to the expected decline in performance [6]. - Non-recurring losses amount to 549.937 million yuan, primarily due to fixed asset write-off losses impacting pre-tax profit by 799.86 million yuan [6]. Future Outlook - The company anticipates a slight improvement in the fourth quarter, with an estimated net profit of approximately 67.17 million yuan for that period [6]. - The company is implementing organizational reforms and accelerating transformation projects to address the challenging market conditions [6]. Cautionary Notes - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and investors are advised to exercise caution [7].

第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发 展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境 和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门 等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续 1 福建三钢闽光股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行 可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 发展职责，评估公司可持续发展的履行情况， ...

福建三钢闽光股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规章、规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引 起社会广泛关注的事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报 道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 信息； 1 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明先 生工作调整辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意：根据 2025 年度公司生产经营发展的需要， 2025 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-058 福建三钢闽光股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议 案》。 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）系 本公司控股股东，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以 下简称三化公司）系公司控股股东三钢集团的全资子公司,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三钢集团、三化 公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 1 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明 先生工作调整已辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会 ...

1.为规范产权管理，解决公司多个项目房地权属不一的问题， 从而使得房屋和土地权利主体统一为三钢闽光，解决不动产登记 办证问题。经公司和关联方三钢集团及三化公司协商一致，公司 向三钢集团、三化公司购买 7 宗共计 539,676.86 平方米土地使用 权（其中三钢集团 2 宗，面积 20,322.43 平方米；三化公司 5 宗， 面积 519,354.43 平方米）。本次交易以非公开协议转让方式进行， 本次交易的 7 宗土地使用权价格以经评估备案的价值为定价依 据，交易价格为 22,293.73 万元(含税)。公司将于 2024 年 12 月 1 27 日,分别与三钢集团、三化公司签订《资产转让协议》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本 公司）为了解决房屋与土地权属不一致的问题，向公司控股股东 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）购买 2 宗 ...