重要内容提示： 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为了便 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1e6lJe1f0qs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度报告及经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-031 福建三钢闽光 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-030 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 1 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | 本报告 ...

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 郑溪欣 福建三钢闽光股份有限公司 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，认 真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，忠实履行了独 立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。本人在 2023 年度的工作，具体包括以下几个方面： 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下： | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下： | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- ...

内部控制审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0176 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0176 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"三钢闽光公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三钢 闽光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-025 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） -408,275,303.93 元。 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公 司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将分配预案公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案内容 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本 公司法定公积金为 1,225,788,119 元，已达公司注册资本的 50%， 故本年度不提取法定公积金），加上其他综合收益转入 -120,060,075.00 元 ， 2023 年 末 ...

福建三钢闽光股份有限公司 未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划 为完善和健全福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 提升公司利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司制 定了《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2024-2026 年度） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合 分析公司经营发展、发展战略目标、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 福建三钢闽光股份有限公司 关于对外部审计机构 2023 年度履职情况的评估报告 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚所 2023 年年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责、公允表达审计意见。具体情况如 下 ...

2023 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司 （以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪 欣先生、高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-028 福建三钢闽光股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 12 月发布的《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》（以下简称《上市公司监管指引第 3 号》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定，结合福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光 股份有限公司章程（2023 年修订）》（以下简称《公司章程》）部 分条款进行修改，具体情况如下： 一、《公司章程》的修改情况 公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改： 1 | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | ...

容诚专字[2024]361Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建三钢闽光股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建三钢闽光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0206 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称"三钢闽光公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0175 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...