证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明先 生工作调整辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意：根据 2025 年度公司生产经营发展的需要， 2025 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下 ...

1.为规范产权管理，解决公司多个项目房地权属不一的问题， 从而使得房屋和土地权利主体统一为三钢闽光，解决不动产登记 办证问题。经公司和关联方三钢集团及三化公司协商一致，公司 向三钢集团、三化公司购买 7 宗共计 539,676.86 平方米土地使用 权（其中三钢集团 2 宗，面积 20,322.43 平方米；三化公司 5 宗， 面积 519,354.43 平方米）。本次交易以非公开协议转让方式进行， 本次交易的 7 宗土地使用权价格以经评估备案的价值为定价依 据，交易价格为 22,293.73 万元(含税)。公司将于 2024 年 12 月 1 27 日,分别与三钢集团、三化公司签订《资产转让协议》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本 公司）为了解决房屋与土地权属不一致的问题，向公司控股股东 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）购买 2 宗 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-058 福建三钢闽光股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议 案》。 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）系 本公司控股股东，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以 下简称三化公司）系公司控股股东三钢集团的全资子公司,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三钢集团、三化 公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 1 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明 先生工作调整已辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会 ...

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告。荣坤明先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会董事的职务。荣坤明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荣坤明先生不 再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，荣坤明先生未持有公司股份。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，荣坤明先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董 事。 公司及董事会对荣坤明先生在任职期间为公司战略发展和 规范运作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-057 福建三钢闽光股份有限公司 关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 ...

特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-056 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）三明本部铁前 事业部烧结作业区于 2024 年 12 月 9 日 19 时 45 分左右，在处 理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方 3 名作业 人员死亡的安全事故。事故发生后，公司立刻启动应急响应机制， 组织紧急救援并及时上报事故情况，救援力量第一时间到达事故 现场进行紧急救护和应急处置。 本次事故原因正在进一步调查之中。公司将全力配合做好事 故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查 力度，进一步加强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对 公司经营造成重大不利影响。同时公司将充分关注事项进展并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 215 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-054 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15 时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-055 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公 司的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相 关事宜将按法定程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如 下： 一、债权申报所需材料 公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 福建三钢闽光股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东大会 福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 10 月修订） 目 录 第六章 董事会 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-048 福建三钢闽光股份有限公司关于2024年 公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10 月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定， 本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次固定资产处置的主要概况 为进一步提升公司资产运营效率,提高资产整体质量水平， 结合公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉 州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光 钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）和福建泉州闽光环保资 源有限公司（以下简称泉州环保资源）对固定资产进行了盘点清 理。 部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步、技 术改造等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费 用过高，公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司财务及 相关部门盘点清查，截止 202 ...