本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2025年12 月30日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合 作开展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限 公司（以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币50 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务 的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币50亿元。 在业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东会审 议通过之日起至2027年3月31日止。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股 东会审议。具体情况如下： 为了生产经营发展及融资工作的需要，盘活控股子公司闽光 云商票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，闽光云 商2026年度与相关金融机构继续合作开展票据池业务。 一、开展的票据池业务概述 1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所 持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的 ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □√是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 刘朝建 作为福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人该公司董事会提名为该公司第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三钢闽光股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-057 福建三钢闽光股份有限公司关于2025年 公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根 据相关规定，本次固定资产报废处置无需提交股东会审议。现将 有关情况公告如下： | 序 | 报废固定资 | 固定资产原值（元） | 固定资产净值（元） | 计提减值准 | 报废损失（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产所在地 | | | 备（元） | | | 1 | 三钢闽光 | 7,470,295.53 | 3,162,604.33 | 0 | 3,162,604.33 | | 2 | 漳州闽光 | 1,230,445.76 | 614,759.56 | 0 | 614,759.56 | | 3 | 泉州闽光 | 415, ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建省高 速公路养护工程有限公司现就提名林兢为福建三钢闽光股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三钢闽光股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 1 三 ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三钢闽光股份有限公司现就提名刘朝建为福建 三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建三钢闽光股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三钢闽光股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 章颖薇 作为福建三钢闽光股份有限公司（以下 简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人该公司董事会提名为该公司第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建三钢闽光 股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 — 83 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

一、被提名人已经通过福建三钢闽光股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 福建三钢闽光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三钢闽光股份有限公司现就提名章颖薇为福建 三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建三钢闽光股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 福建三钢闽光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林兢 作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建省高速 公路养护工程有限公司提名为该公司第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三钢闽光股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-058 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称 公司）2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）出席对象： 1.在股权登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司第八届董事和高级管理人员。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-051 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯方式 召开，本次会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事 会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期将于 2026 年 1 月届满，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届 选举。本次会议同意提名刘梅萱先生 ...