证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-041 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 公司内部组织机构的议案》。为适应公司战略和改革发展需要， 进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职责，提高整体运营 效率，对公司总部的组织机构进行调整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 1.直属机关：办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、 生产制造部、设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、 纪委、监察室、审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作 部（工会）。 2.二级单位 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部。 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 二、调整优化公司总部设置情况 1.撤销炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-039 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张）， 实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本 次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任 的议案》。 公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去 公司第八届董事会战略委员会委员 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-038 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司董事长退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 黎立璋先生的辞职不会影响公司的正常运作，公司将按照法 定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委 员会委员等相关工作。 黎立璋先生自 2014 年 1 月起任公司董事长，任职期间恪尽 职守，勤勉尽责，在公司战略谋划、规范治理、资本运作等方面 倾注了大量的精力和心血，为公司改革创新、困境突围、转型升 级发挥了领头雁的作用。董事会对黎立璋先生在任职期间对公司 发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！ 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 30 日 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事长黎立璋先生递交的书面辞职报告。黎立璋先生因 达到法定退休年龄，辞去现任的公司第八届董事会董事长暨公司 法定代表人、董事、董事会战略委员会主任、董事会战略委员会 委员及董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规 ...

福建三钢闽光股份有限公司 | | 福建台明铸管科 技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 72.20 | 1,344.79 | - | 1,306.14 | 110.85 | 销售原辅材 料 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三 钢 集 团 （ 龙 海）矿微粉有限 | 同一母公司 | 应收账款 | | | | | | 销售原辅材 | 经营性往来 | | | | | | 16.70 | 756.60 | - | 773.30 | - | 料 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 三明市三钢建筑 | 同一母公司 | 应收账款 | | | | | | 销售钢材、 | 经营性往来 | | | 工程有限公司 | | | 225.19 | 413.49 | - | 482.8 2 | 155.86 | 原辅材料等 | | | | 福建福多邦元福 | | | | | | | | 销售原辅材 | | | 控股股东、实际控制 | 科技有限公司 | 同一母公司 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建三钢闽光股份有限公司 (Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian) 2024 年半年度报告 股票代码：002110 股票简称：三钢闽光 披露时间：2024 年 8 月 28 日 1 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人(会计 主管人员)卢荣才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，本公司已在本报告中详细 描述存在的主要风险及应对措施，详情请参阅"管理层讨论与分析"章节中 风险管 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-035 福建三钢闽光股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）为 践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"和国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，基于对公司未来发展前景的信心和积极回报投资者的责 任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面， 制定"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、聚焦钢铁主业，推进高质量发展 公司将继续围绕绿色化、智能化、现代化发展方向，聚焦产 业转型升级，集聚优势资源，因地制宜发展新质生产力，坚持科 技创新创效，增强发展新动能。一是深入推进数字化转型。加快 智能运营系统优化，推进智能工厂、大数据平台建设，强化数据 治理、数据资产化管理和数据智能化应用，赋能敏捷制造、精益 管理、高效决策与卓越运营。二是加快产品结构调整。引进先进 研发检测设备，加快工业材的生产开 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-034 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事 务所选聘制度》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘 ...

2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日期间，罗源闽光合计 支付利息为 16,055,555.56 元。截至本公告披露日，4 亿元借款 未归还，罗源闽光拟再次延长该 4 亿元的借款时间。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-036 关于 2024 年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 向福建省冶金（控股）有限责任公司 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 于 2023 年 5 月 25 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通 过了：延长全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简 称罗源闽光）向本公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股） 有限责任公司（以下简称冶金控股）4 亿借款期限之事项，借款 期限自 2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日，年利率为 3.4%。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在指定信息媒体《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网上 ...

福建三钢闽光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升公司审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审计、内部控制审计之 外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公 ...

2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司 已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通， 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分 2024 年上半年，钢铁行业下游需求偏弱，钢材价格同比下 跌，铁矿石平均价格同比上升，公司产品毛利率同比下降。面对 严峻形势，公司推进组织结构改革，加快转型升级项目建设，推 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数 据将在 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------- ...