证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第 八届董事会任期将于2026年1月12日届满。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名职工 董事应由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2025年12月29日上午在福建省三明市工业中路群工 三路公司会议室召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会 议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第九届董事会职工 董事的议题，公司14名主席团成员参加了会议，经公司职工代表 大会民主表决，同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事， 其任期与经股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、独立董 事任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附：职工董事的简历 1.黄敏，男，1 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-054 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司或三钢 闽光）于 2025 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担 保的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定 2026 年担保额度，上述担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过 之日起至 2027 年 3 月 31 日止，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，本次为全资及控股子公司提供 担保额度事项尚需提交公司 2026 年股东会审议。具体情况如下： | 序 号 | 担保人 | 被担保对象 | 公司持股比例（%） | 拟设定担保额 度（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三钢闽光 | 福建泉州闽光钢铁 有限责任公司 | 100 | 250,000 | ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-055 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司使用闲置 自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司 以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州 闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、 控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发 展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2026年度继续使用 闲置自有资金进行投资理财。 公司于2025年12月30日召开了公司第八届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资 金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉 州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2026年度拟使用合计 不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度 和有效期内资金可 ...

Group 1 - The company, Sansteel Minmetals, announced that as of the date of the announcement, the approved external guarantee amount for the year 2025 is approximately 2.13 billion yuan, which accounts for 10.99% of the company's most recent audited net assets and 4.12% of total assets [1] - The actual external guarantee balance that the company has incurred is approximately 612 million yuan, representing 3.16% of the company's most recent audited net assets and 1.19% of total assets [1]

Group 1 - The company announced that it will hold the 31st meeting of the 8th Board of Directors on December 30, 2025 [1] - The Board approved a proposal for the company and its subsidiaries to use up to 6 billion RMB of idle funds for investment and financial management in 2026 [1] - The authorized amount can be used in a rolling manner within the specified limits and validity period [1] Group 2 - The management is proposed to be authorized by the shareholders' meeting to implement the investment activities [1] - The authorization period is from the date of approval by the shareholders' meeting until March 31, 2027 [1]

福建三钢闽光股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》、中国证监会福建监管局（以下简称福建证 监局）下发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监 公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管 理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）等法律、法规、规章和规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 本制度的适 ...

福建三钢闽光股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年制定） （一）实事求是的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）惩前毖后、有错必究的原则； 1 第一章 总则 第一条 为提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称年报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信 息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为了规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相 关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。公司设证 ...

福建三钢闽光股份有限公司 内部控制检查监督制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为保证福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）内部 控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》（财会 〔2008〕7 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部控制 检查监督工作。 第三条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控 制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、 提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司 确定内控部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人 员。内控部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性 等情况 ...

福建三钢闽光股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2025 年制定） 为进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的治理 水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性， 防范内幕信息知情人泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手 机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不 限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于建立新媒体登记 监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）等有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条 监控对象及监控范围 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人以及因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括： （一） ...