公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-046 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本 次会议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议 监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整 2024 年度 ...

福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票的法律意见书 关于福建三钢闽光股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票的 法 律 意 见 书 闽理非诉字〔2024〕第 2023187-03 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受三钢 闽光的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）作为三钢闽光的专 项法律顾问，为三钢闽光拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相 关限制性股票（以下简称本次终止并回购注销）之相关事项出具法律意见书。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 2 附：刘梅萱先生简历 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司原董事黎立璋先生因退休已辞去本公司董事职务，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于公司董事长退休 辞职的公告》（公告编号：2024-038）。因此，公司董事会需增 补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名公司总经 理刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的 简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》 的相关规定，将刘梅萱先生作为公司第八届董事会非独立董事 ...

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事黎 立璋先生已退休辞职，故本次会议应参加会议董事为 8 人（发出 表决票 8 张），实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（ ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-053 因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，该激励计 划涉及的 325 名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500,011 股限制性股票将由公司回购注销。在上述限制性股票回购注销完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 从 2,451,576,238 股 变 更 为 2,429,076,227 股，公司注册资本将从 2,451,576,238 元变更为 1 2,429,076,227 元。 二、《公司章程》的修改情况 福建三钢闽光股份有限公司 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司） 拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,500,011 股， 在上述事项获得公司股东大会审议通过并实施完成后，公司股份 总数和注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法 ...

日常关联交易预计额度的公告 关于调整2024年度公司及子公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常 关联交易额度进行增加调整。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额 度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长； 本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司 董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄 标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤 明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启 润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长， 担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-051 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥10,119,710,864.05, a decrease of 8.83% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,094,782,115.16, representing a decline of 161.60% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥519,598,967.67, a decrease of 379.07% compared to the previous year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was -1,323,220,666.28 CNY, compared to -585,416,375.42 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in losses[16] - The total comprehensive income for the third quarter was -1,353,443,166.38 CNY, compared to -599,616,198.44 CNY in the same quarter last year, indicating worsening financial performance[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.54 CNY, compared to -0.24 CNY in the previous year, reflecting a deterioration in profitability[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥52,752,570,255.97, an increase of 9.46% from the end of the previous year[2] - The total assets increased to CNY 52,752,570,255.97, up from CNY 48,195,065,875.78 year-over-year, reflecting a growth of 9.5%[14] - The total liabilities of the company reached CNY 33,488,791,344.16, up from CNY 27,662,163,007.24, marking a significant increase of 21%[14] - Non-current liabilities rose to CNY 3,947,656,814.07, compared to CNY 3,610,311,672.09 in the previous year, indicating an increase of 9.34%[14] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥19,055,365,565.76, down 6.64% from the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 19,055,365,565.76 from CNY 20,410,021,656.17, a decline of 6.65%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥444,683,457.52, a decline of 149.94% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities was -444,683,457.52 CNY, a decline from 890,500,345.45 CNY in the previous year, showing a negative shift in cash generation[17] - The net cash flow from investing activities was -2,858,372,719.89 CNY, compared to -612,235,251.55 CNY in the same period last year, indicating increased cash outflows for investments[18] - The net cash flow from financing activities was 4,214,853,809.38 CNY, significantly higher than 1,345,637,700.62 CNY in the previous year, showing improved financing capabilities[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,714[8] - The largest shareholder, Fujian Sansteel Group Co., Ltd., holds 56.55% of the shares, totaling 1,386,328,424 shares[8] - The top ten shareholders include state-owned enterprises and other entities, with the top three holding a combined 62.22% of the shares[8] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 46.85% year-over-year, primarily due to higher net interest expenses[6] - The company reported a decrease in investment income by 94.46% year-over-year, primarily due to fewer dividends received from associated companies[6] - Research and development expenses amounted to CNY 1,151,463,585.63, a decrease of 14.1% compared to CNY 1,340,200,139.45 in Q3 2023[15] - The company reported a net investment income of CNY 3,696,621.52, down from CNY 66,759,175.02 in the previous year, indicating a decline in investment performance[15] Current Assets and Inventory - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥6,529,964,753.27, an increase from ¥5,626,477,932.01 at the beginning of the period[12] - The total current assets increased to ¥18,771,764,621.57 from ¥17,183,298,884.90 at the beginning of the period[12] - The company's accounts receivable decreased to ¥374,200,154.21 from ¥391,760,276.66[12] - The inventory decreased to ¥2,574,489,528.78 from ¥3,218,118,047.22[12] - The company has a long-term equity investment of ¥474,672,626.52, up from ¥460,779,582.74[12] Operational Challenges - The company recorded an operating profit of -1,002,597,598.80 CNY, a decline from a profit of 26,396,627.58 CNY in the same quarter last year, indicating operational challenges[16] - The company experienced a 307.81% increase in current liabilities due within one year, attributed to an increase in short-term borrowings[6] - The total current liabilities increased significantly, reflecting the company's increased reliance on short-term financing[6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-044 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司副总经理汪灿荣先生的书面辞职报告。汪灿荣先生因工作调 整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，汪灿荣先生持有公司因实施股权激励尚未 解除限售的 20 万股股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，汪灿荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪灿荣 先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 汪灿荣先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-043 福建三钢闽光股份有限公司 根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福 建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕 164 号），福建省国资委将其持有的冶金控股 20%股权无偿划转 至福建省产投公司。 关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变动属于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）间接控股股东福 建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）股权结构变动，系福建省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）将其所持冶金控股 20%股权无偿划转至福建省产业投资有限公司（以下简称福建省产投公司），未 导致冶金控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化。 本次间接控股股东股权结构变动后，公司控股股东、间接控股股东及实际控 制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 公司于近日收到间接控股股东冶金控股发出的《福建省冶金 （控股）有限责任公司关于股权划转有关事项的通知》，获 ...