证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 2 附：刘梅萱先生简历 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司原董事黎立璋先生因退休已辞去本公司董事职务，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于公司董事长退休 辞职的公告》（公告编号：2024-038）。因此，公司董事会需增 补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名公司总经 理刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的 简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》 的相关规定，将刘梅萱先生作为公司第八届董事会非独立董事 ...

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事黎 立璋先生已退休辞职，故本次会议应参加会议董事为 8 人（发出 表决票 8 张），实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（ ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-053 因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，该激励计 划涉及的 325 名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500,011 股限制性股票将由公司回购注销。在上述限制性股票回购注销完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 从 2,451,576,238 股 变 更 为 2,429,076,227 股，公司注册资本将从 2,451,576,238 元变更为 1 2,429,076,227 元。 二、《公司章程》的修改情况 福建三钢闽光股份有限公司 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司） 拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,500,011 股， 在上述事项获得公司股东大会审议通过并实施完成后，公司股份 总数和注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法 ...

日常关联交易预计额度的公告 关于调整2024年度公司及子公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常 关联交易额度进行增加调整。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额 度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长； 本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司 董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄 标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤 明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启 润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长， 担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-051 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-044 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司副总经理汪灿荣先生的书面辞职报告。汪灿荣先生因工作调 整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，汪灿荣先生持有公司因实施股权激励尚未 解除限售的 20 万股股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，汪灿荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪灿荣 先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 汪灿荣先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-043 福建三钢闽光股份有限公司 根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福 建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕 164 号），福建省国资委将其持有的冶金控股 20%股权无偿划转 至福建省产投公司。 关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变动属于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）间接控股股东福 建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）股权结构变动，系福建省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）将其所持冶金控股 20%股权无偿划转至福建省产业投资有限公司（以下简称福建省产投公司），未 导致冶金控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化。 本次间接控股股东股权结构变动后，公司控股股东、间接控股股东及实际控 制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 公司于近日收到间接控股股东冶金控股发出的《福建省冶金 （控股）有限责任公司关于股权划转有关事项的通知》，获 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告 为防范钢铁原燃材料和产品价格大幅波动，给福建三钢闽光股份 有限公司（以下简称公司）生产经营带来的不利影响，公司拟使用自 有资金继续开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务。现将相关 可行性分析说明如下： 一、增加期货套期保值业务保证金额度的必要性 公司作为一家钢铁行业上市公司，生产经营中需要大量原燃材料， 生产出大量钢铁产品。近年来，由于国内国际经济形势、市场供求关 系、产业政策等因素的变化，原燃材料及钢铁产品的价格波动较大， 给公司的原燃材料采购，钢材销售，以及原燃材料和钢材的库存管理 带来很大挑战，给公司的生产经营带来较大风险。为规避原燃材料、 钢铁产品价格波动给公司经营带来的风险，公司有必要开展期货套期 保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，通过期货和现货市场 对冲的方式，锁定公司主要原燃材料及钢铁产品价格，加强对原燃材 料及产品库存管理，促进公司生产经营的稳定发展。现公司因期货套 期保值业务需要，拟根据实际情况增加期货套期保值业务保证金额度。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-040 福建三钢闽光股份有限公司 关于选举公司董事长及调整部分董事会 专门委员会委员的公告 福建三钢闽光股份有限公司 公司原董事长黎立璋先生因退休已辞去公司第八届董事会 战略委员会主任、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委 员等职务。为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利 开展，全体董事一致同意选举本届现任董事何天仁先生为公司第 八届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员，并任命何 天仁先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如 下： | 专门委员会 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 何天仁 | 何天仁（董事）、谢小彤（董事）、高升（独立 | | | | 董事） | | 提名委员会 | 高升 | 高升（独立董事）、何天仁（董事）、郑溪欣（独 | | | | 立董事） | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-042 福建三钢闽光股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额由原来不超过人民币6,000万元，且任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，增加到不超过人民币2亿元且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，上述额度在有效期内可循环使用。公司期 货套期保值业务期间仍为2024年度。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 2.期货套期保值的品种及方向 期货套期保值品种：公司开展期货套期保值业务，所建立的期货 保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的期货合约，且与公司生产 经营活动相关的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦 ...