经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司 （以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪 欣先生、高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 郑溪欣 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑溪欣，1977年4月出生，中国国籍，2000年7月毕业于 厦门大学，法学专业，2012年7月获厦门大学法律硕士，律师， 房地产经济师，曾任福建金森林业股份有限公司独立董事；现任 北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任，三钢闽 光独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机 ...

福建三钢闽光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，福建 三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 经评估，公司认为，容诚会计师事务所作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉 尽责，公允表达了意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师 事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-017 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-013 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 1 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和 通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生 召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-012 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群 工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，独立董事高升先生、张萱 女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公 司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-014 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同 意公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将分配预案公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 92,433,949.87 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 -1,276,634,966.99 元。 2024 年年初公司未分配利润为 5,889,139,701.56 元，加上 当年转入净利润 92,433,949.87 元,（根据《公司章程》规定： 公司分配当年税 ...

Corporate Governance - The company has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present for the meeting[3]. - The governance structure includes a board of directors and specialized committees to ensure compliance and effective decision-making[128]. - The company maintains independent operations and governance, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[128]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with 10 board meetings held during the reporting period to discuss various topics including regular reports and equity incentives[130]. - The supervisory board has 5 members, with 6 meetings held during the reporting period, focusing on regular reports and related party transactions, ensuring effective supervision of the company's operations[131]. - The company disclosed 60 regular and temporary announcements in 2024, maintaining a 100% response rate to investor inquiries through its investor relations platform[134]. - The company has established a robust internal audit system, reporting directly to the board's audit committee, ensuring compliance and effective oversight[135]. - The company has a fully independent financial accounting department, maintaining its own accounting system and financial decision-making processes[137]. - The company emphasizes social responsibility and stakeholder rights, balancing interests among shareholders, suppliers, customers, and employees[133]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and safeguarding shareholder interests[195]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥46,058,420,988.70, a decrease of 3.93% compared to ¥47,940,824,086.51 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,276,634,966.99, representing a decline of 91.21% from ¥667,645,957.54 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥51,645,680,061.52, reflecting a growth of 7.16% from ¥48,195,065,875.78 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.10% to ¥19,165,227,463.01 at the end of 2024 from ¥20,410,021,656.17 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.53, a decrease of 96.30% from -¥0.27 in 2023[23]. - The company reported a total profit of -1.607 billion yuan, a year-on-year decrease of 81.82%[60]. - The company achieved a gross profit margin of 4.23% in the metallurgical manufacturing sector, down from the previous year[68]. - The total investment during the reporting period was 5,459,912,802.02, a decrease of 3.34% compared to the previous year[95]. - The company reported a total of 1,800,000 shares for the reporting period[142]. Market and Industry Trends - In 2024, China's steel industry is experiencing a "three highs and three lows" situation, characterized by high production, high costs, high exports, low demand, low prices, and low efficiency[34]. - National crude steel production is projected to be 1.005 billion tons, a decrease of 1.7% year-on-year, while steel output is expected to reach 1.4 billion tons, an increase of 1.1% year-on-year[34]. - The average sales profit margin for member enterprises of the China Iron and Steel Association is 0.71%, down 0.63 percentage points year-on-year, indicating significant pressure on profitability[34]. - The total profit of the China Iron and Steel Association member enterprises is estimated at 42.9 billion yuan, a year-on-year decline of 50.3%[34]. - The domestic apparent consumption of crude steel is expected to be 892 million tons, a decrease of 5.4% year-on-year[34]. - The company anticipates a slight decline in steel demand in 2025 due to a decrease in real estate sector demand[112]. - The company faces multiple pressures in 2025, including global economic uncertainty and insufficient downstream demand in the steel industry, leading to expected fluctuations in steel prices[118]. Operational Efficiency and Strategy - The company is actively adapting to the market by emphasizing green low-carbon initiatives, technological innovation, and market expansion strategies[33]. - The company has implemented a digital transformation strategy, establishing a smart operation system and a cloud commerce platform to enhance management efficiency and service capabilities[49]. - The company aims to enhance its competitive edge by integrating manufacturing and service sectors, focusing on innovation and high-quality development[113]. - The company plans to enhance operational efficiency and cost reduction measures to maintain a competitive advantage in a volatile market[118]. - The company is focusing on strategic adjustments following the recent management changes[144]. Research and Development - The company holds 519 patents, including 40 invention patents and 478 utility model patents[52]. - The company successfully developed 17 new steel grades and completed 48 high-tech research projects, enhancing product structure[63]. - The company has completed the development of a low-cost clean steel smelting technology platform, which effectively reduces the consumption of metal materials in steelmaking[80]. - The company has implemented a comprehensive training program focusing on digital transformation and smart factory construction for management and technical personnel[178]. - The company is committed to digital transformation training for operational staff to improve their skills in a smart manufacturing environment[182]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The company emphasizes stable cash dividends and investor relations to enhance shareholder value[125]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, considering various financial factors for future dividends[186]. - The company reported a total remuneration of RMB 5.094 million for 12 current and former directors, supervisors, and senior management in 2024[163]. - The company has proposed to adjust the 2023 restricted stock incentive plan and terminate the implementation of the plan[173]. Management Changes - The former chairman, Li Lizhang, retired on September 30, 2024, due to reaching the legal retirement age[145]. - The company appointed He Tianren as the new chairman on October 8, 2024[143]. - Liu Meixuan was elected as a director during the third extraordinary general meeting on October 29, 2024[143]. - Vice President Wang Canrong resigned due to work adjustments on October 23, 2024[145]. - Non-independent director Rong Kunming resigned from the board on December 20, 2024, due to work adjustments[144]. Risk Management - The company has a commitment to disclose major risks and corresponding management strategies in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces increased competition from rapidly growing private steel enterprises in Fujian, leading to intensified market competition and price pressure[46]. - The reliance on imported iron ore exceeds 80%, posing risks related to raw material price fluctuations and supply stability[119]. - The company aims to implement differentiated procurement strategies and strengthen partnerships with quality suppliers to mitigate raw material risks[119]. - The company maintains a robust risk management framework for its futures hedging activities, ensuring alignment with operational needs and regulatory compliance[103].

三钢闽光（002110）公告，2024年营业收入为460.58亿元，同比下降3.93%。归属于上市公司股东的净 亏损12.77亿元，去年同期净亏损6.68亿元。基本每股收益为-0.53元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券时报网讯，三钢闽光(002110)2月19日接待机构调研时表示，公司产能置换和超低排放改造已经进 入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程的产能置换项目还在建设之中，其它产能置换项目已基本完工投用， 2025年之后新增的建设资本开支将会显著减少。 同时预计2025年固定资产报废将会大幅减少。 ...