证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-011 福建三钢闽光股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郑溪欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑溪欣先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人郑溪欣先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《暂行规定》等有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司或本公司）独立董事郑溪欣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-008 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 （2）中小投资者（指除公司董事、监事、高 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 022 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-006 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近 日收到福建省冶金（控股）有限责任公司（本公司控股股东的控 股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于 福建三钢闽光股份有限公司实施股权激励计划有关事宜的批复》 （闽国资函产权〔2024〕13号），福建省国资委原则同意公司实 施2023年限制性股票激励计划（公司2023年限制性股票激励计划 详见公司2023年12月27日刊登的相关公告）。 公司2023年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进2023年限制性股票 激励计划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资 产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规， 符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映 公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。 证券代码：002 ...

部分资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废 处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进 行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值 准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复 的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-004 关于公司计提资产减值准备及 一、本次计提资产减值准备情况 1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳 州闽光） 公司对固定资产等长期资产，在资产负 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-003 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部 三、分支机构 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。 四、备查文件 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公 司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构 进行优化调整，调整后的组织机构设置如下： 一、直属机关 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、 设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、 审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会） 二、二级单位 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织 机构设置调整后，原有机构自然撤销。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司组织机构调整的公告》。 二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值 测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计 15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资 产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备 及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司 2023 年度 ...

| 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 9 | | 三、本次激励计划的实施程序 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 19 | | 五、本次激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 22 | | 九、结论意见 22 | 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 187-01 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受三钢 闽光的 ...