| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》； 2、会议于 2025 年 6 月 9 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 3、会议应出席董 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或者造成不良社会影响时的追究与处罚制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 威海广泰空港设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 实行责任追究 ...

投资者关系管理工作制度 威海广泰空港设备股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，提高公司的核心竞争力和投资价值，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 ...

重大信息内部报告制度 威海广泰空港设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司、分公司及参股公司的信息收集与 管理责任，保证公司内部信息的高效传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司信息披露管理 制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件规定应当披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大 影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或者已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2025 年 6月修订） 威海广泰空港设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 财务会 ...

信息披露管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务人"）应当 根据法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定，及时、公平地披 露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、 实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 威海广泰空港设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （ ...

子公司管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资者利益，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或者间接实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 公司对参股公司的管理参照本制度执行。公司应履行股东义务，对参股公司经 营必须有知情权，必须派人参加参股公司的股东会，获取参股公司财务报表。 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管 理办法，并接受公司的监督。 第二章 子公司管理的原则 第四条 在公司总体战略方针和目标框架下，子公司依据《公司法》、《证券法》 等法律法规、规范性文件及《章程》 ...

财务管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范财务行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持 续发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计 资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第六条 公司及各子公司日常财务管理工作由总经理领导并全面负责，财务 财务负责人负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度，向董事长、总经 理提出经营建议及整改措施，落实董事会与财务管理相关的决议。 第七条 公司对下属子公司财务会 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 9 日公司第七届董事会第三十三次 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日， ...