WEIHAI GUANGTAI(002111)

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威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2025-04-21 13:49
中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称: | 中航证券有限公司 | | | | 被保荐公司简称: | | 威海广泰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名: | 孙捷 | | | | 联系电话: | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名: | 申希强 | | | | 联系电话: | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名: | | | 孙捷、申希强、曹楚璇、王文萱 | | | | | | 现场检查对应期间: | 2024 年度 | | | | | | | | 现场检查时间: | 2025 年 4 月 | 14 | 日至 | 2025 年 | 4 月 日 | 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | (一)公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段: (1)取得公司现行内控制度等规则,核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事 规则等公司基本制度,查阅了股东大会、董事 ...
威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-21 13:49
中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"、"保荐机构")作为威海广泰空 港设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"、"公司")的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定,对威海广泰 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准, 公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券,期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00 元,扣 ...
威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2025-04-21 13:49
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联 交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"保荐机构"、"中航证券")作为威海广泰空港 设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"、"公司")承担持续督导职责的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求,对威海广泰使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了核查,具体情况如下: 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会 第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,在 确保不影响公司日常生产经营的情况下,并且在确保操作合法合规的前提下,公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净 ...
威海广泰(002111) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-21 13:49
威海广泰空港设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告 中兴华核字(2025)第030024号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称威海广泰 公司)截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称专项报告)进行了鉴证工作。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 ...
威海广泰(002111) - 内部控制审计报告
2025-04-21 13:49
威海广泰空港设备股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 030 ...
威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-21 13:49
中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"保荐机构")作为威海广泰 空港设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"或"公司")承担持续督导职责 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定,对威海广泰 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈,查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告,以及各项业务和管理规章制度,从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。 ...
威海广泰(002111) - 中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易预计的核查意见
2025-04-21 13:49
中航证券有限公司 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"保荐机构")作为威海广泰 空港设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"或"公司")向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定,对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查,具体情况如下: 2025 年,为保证公司无人机装备业务的正常生产经营,持续提升公司在无 人机行业的产品优势,按照公平、公开、公允的原则,公司拟采购联营公司保定 市玄云涡喷动力设备研发有限公司(以下简称"玄云动力")生产的无人机发动 机产品,并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3,000 万元,2024 年发生总金额为 1,355 万元。 2025 年 4 月 19 日,公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议,以 3 票赞成,0 票反 ...
威海广泰(002111) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-21 13:49
ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥפ࢙྿ଥࣿझၲ ࠧટቒᅢᏪጠቫ০ෆླࣴஶᏪၭୢษ ݨᏈᄞಿ 目 家 一、专项说明 二、附表 ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ ѣ ު Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ δ ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ ε = + 2 1 * ; , 1 * + 8 $ & ( 5 7 , ) , ( ' 3 8 % / , & $ & & 2 8 1 7 $ 1 7 6 / / 3 ൠ൰˄ORFDWLRQ˅˖ेӜᐲѠਠ४ѭ⌭䐟 ਧѭ⌭ 62+2% ᓗ ቲ )7RZHU%/L]H62+2/L]H5RDG)HQJWDL'LVWULFW%HLMLQJ35&KLQD ⭥ 䈍 ˄ W H O ˅˖ Ր ⵏ ˄ I D [ ˅˖ ޣҾေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޣ㚄ᯩ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩䈤᰾ ѝޤॾᣕᆇ˄2025˅ㅜ 030096 ਧ ေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ ...
威海广泰(002111) - 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见
2025-04-21 13:45
威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场表决的方式召开,会议由独立董事李耀忠先生召集,会议应参加独立董事 3 名, 实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料,与公司相关人员进 行了沟通,基于独立、客观、公正的立场,发表审核意见如下: 一、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规,符合公司当前的实际情况, 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定 和健康发展,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意将该事项提交公司第 七届董事会第三十次会议审议。 二、关于 2025 年中期分红安排的审核意见 公司拟定的 2025 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 ...
威海广泰(002111) - 独立董事年度述职报告
2025-04-21 13:45
威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求,在2024年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表审核意见,切实维护了公司和 股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇,男,1962 年出生,毕业于南京航空航天大学,硕士学历,正高级经 济师。1984 年参加工作,历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员,规划处 处长,中国民用航空总局规划财务司助理巡视员,中国民用航空总局规划司副巡 视员,航联保险经纪有限公司法定代表人、董事长,航联咨询(北京)有限公司 执行董事,航联千方技术(北京)有限公司董事,航投私募基金管理有限公司董 事,北京保险中介行业协会会 ...