中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称： | 中航证券有限公司 | | | | 被保荐公司简称： | | 威海广泰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙捷 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名： | 申希强 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名： | | | 孙捷、申希强、曹楚璇、王文萱 | | | | | | 现场检查对应期间： | 2024 年度 | | | | | | | | 现场检查时间： | 2025 年 4 月 | 14 | 日至 | 2025 年 | 4 月 日 | 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段： （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事 规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海广泰 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣 ...

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会 第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告 中兴华核字（2025）第030024号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰 公司）截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称专项报告）进行了鉴证工作。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。 ...

中航证券有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2025 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无 人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定 市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动 机产品，并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3,000 万元，2024 年发生总金额为 1,355 万元。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票赞成，0 票反 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥפ࢙྿ଥࣿझၲ ࠧટቒᅢᏪጠቫ০ෆླࣴஶᏪၭୢษ ݨᏈᄞಿ 目 家 一、专项说明 二、附表 ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ ѣ ު Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ δ ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ ε = + 2 1 * ; , 1 * + 8 $ & ( 5 7 , ) , ( ' 3 8 % / , & $ & & 2 8 1 7 $ 1 7 6 / / 3 ൠ൰˄ORFDWLRQ˅˖ेӜᐲѠਠ४ѭ⌭䐟 ਧѭ⌭ 62+2% ᓗ ቲ )7RZHU%/L]H62+2/L]H5RDG)HQJWDL'LVWULFW%HLMLQJ35&KLQD ⭥ 䈍 ˄ W H O ˅˖ Ր ⵏ ˄ I D [ ˅˖ ޣҾေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޣ㚄ᯩ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩䈤᰾ ѝޤॾᣕᆇ˄2025˅ㅜ 030096 ਧ ေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第 七届董事会第三十次会议审议。 二、关于 2025 年中期分红安排的审核意见 公司拟定的 2025 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和 股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，正高级经 济师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处 处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡 视员，航联保险经纪有限公司法定代表人、董事长，航联咨询（北京）有限公司 执行董事，航联千方技术（北京）有限公司董事，航投私募基金管理有限公司董 事，北京保险中介行业协会会 ...