审计委员会年报工作规程 威海广泰空港设备股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司年度报告编制和 披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会成员应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于 年度报告的编制和披露要求，积极参加相关培训。 审计委员会年报工作规程 第八条 审计委员会应当在为公司提供年度财务报告审计的注册会计师（以 下简称"注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应当在注册会计师进场后加强与注册会计师的沟通，在 注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 ...

计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 威海广泰空港设备股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力，公司依照 财政部《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则——资产减值》、《企业会计 准则第 22 号—金融工具确认和计量》等四项准则（以下统称"金融准则"）及其应 用指南等有关规定结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度使用的术语定义： 资产，指金融资产（适用金融准则计提减值准备的项目包括以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、金融准则第 22 号规范下的部分贷款承诺以及财务担保合同、《企业会计准则第 14 号——收入》 定义的合同资产以及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应 收款）、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉。 资产组，指企业可以认定的最小固定资产组合，其产生的现金流入应当基本上 独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 资产减值，指资产的可收回金额低于其账面价值的差额。 资产减值准备，指各项资产未来可收回金额 ...

总经理工作细则 威海广泰空港设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理由董事会领导，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，构成公司总经理班子，是公 司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或者解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或者解聘。 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，坚持四项基本原则，维护国家、企业、 投资者和职工的利益，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）具有 ...

独立董事专门会议工作制度 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规 则和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召 开一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议可 召开临时会议。 会议原则上应当于 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理主要责 任人，审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，董事会 办公室是公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和拟披露信息 的内容。 内幕信息保密及知情人登记管理制度 部和外部相关人员，包括： （一）发行人及其董事、高级管理人员； 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部 ...

关联交易决策制度 威海广泰空港设备股份有限公司 关联交易决策制度 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，使关联 交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第一章 关联交易及关联人 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （一）与日常经营相关的关联交易： 1、购买原材料、燃料、动力； 2、销售产品、商品； 3、提供或者接受劳务； 4 ...

董事会秘书工作细则 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合本公司实际，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律法规及 《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 1 / 6 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董 ...

内部审计制度 威海广泰空港设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 1 / 15 内部审计制度 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或者人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 ...

3、对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（以下简称"《改革意见》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、《改革意见》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务， 审慎履行下列职责： 1、参与董事 ...

外部信息使用人管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 1 / 3 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或者控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或者需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须 知悉相关信息的所涉单位、人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送 信息的管理工作，公司各部门、所属各子公 ...