证券代码：002111 证券简称：威海广泰 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理 李文轩 | | | 罗丰 2、副总经理、董事会秘书 | | | 3、财务负责人 李波 | | 人员姓名 | 李永奇 4、独立董事 | | | 5、保荐代表人 申希强 | | 投资者关系活 | 1、国内机场装备电动化的现状和市场前景如何？谢谢！ 您好。2018 年以来，国内空港装备电动化渗透率快速提升，公司 | ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、白晓宇律师出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰 空港设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结 果出具法律意见。 北京市华堂律师事务所 Beijing Hu ...

公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称"广泰投资"） 及其一致行动人李光太先生通过原股东优先配售，合计认购"广泰转债"2,812,940 张，占可转债发行总量的40.18%。其中，广泰投资认购"广泰转债"1,923,181张， 占可转债发行总量的27.47%；李光太先生认购"广泰转债"889,759张，占可转债 发行总量的12.71%。 近日，公司接到控股股东广泰投资及其一致行动人李光太先生的通知，获悉 2024年5月6期至2024年5月15日期间，控股股东广泰投资及其一致行动人李光太先 生通过竞价交易及大宗交易方式转让其所持有的"广泰转债"934,147张，占公司 可转债发行总量的13.34%。具体变动情况如下： | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 交易对方为特殊客户，与公司及子公司不存在关联关系。 交易对方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。 三、本次中标对上市公司的影响 1、本次中标金额为 3.75 亿元人民币，占 2023 年度经审计营业收入的 15.6%， 项目的实施将根据后续合同的约定，对公司未来年度经营成果产生积极的影响。 关于取得特殊客户消防车中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概述 近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）获悉全资子公司北 京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称"中卓时代"）中标某消防车项目，并 取得中标通知书，中标金额为 3.75 亿元人民币，具体金额及情况待公司签署合同 后及时披露。 二、交易对方介绍 威海广泰空港设备股份有限公司 四、风险提示 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 公司本次中标项目尚未与相关单 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。为便于广大 投资者深入了解公司情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00在全景 网举行2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩网上说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李文轩 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币 普通股股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称"本次回购"）。公司拟用 于本次回购的资金总额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购价格为不超过人 民币 11.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 3 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《回购报告书》（公告编号：20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 567,857,786.48, representing a 19.94% increase compared to CNY 473,446,073.41 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,420,414.70, a significant increase of 61.51% from CNY 30,598,111.63 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 46,199,864.16, marking a 91.75% increase from CNY 24,094,009.79 in the previous year[6] - Basic earnings per share rose to CNY 0.09, up 50.00% from CNY 0.06 in the same quarter last year[6] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 48,906,573.47, an increase of 61.1% compared to CNY 30,355,010.44 in Q1 2023[23] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 56,996,162.06, up from CNY 38,699,310.56 in the same period last year, reflecting a growth of 47.2%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 48,554,494.57, compared to CNY 29,031,860.44 in the same quarter last year, reflecting a growth of 67.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,081,336,953.82, reflecting a 1.55% increase from CNY 5,988,586,371.04 at the end of the previous year[6] - Total liabilities rose to ¥2,883,169,864.18, compared to ¥2,765,012,311.24, marking an increase of 4.28%[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥673,123,490.87 from ¥860,162,152.90, a decline of 21.73%[20] - The company’s inventory increased to ¥1,745,965,653.58 from ¥1,705,044,852.35, reflecting a growth of 2.37%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 156,862,967.80, a 15.84% improvement compared to -CNY 186,384,901.43 in the same period last year[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 78.78% to CNY 48,449,024.17, influenced by changes in short-term borrowings and stock repurchases[10] - The net cash flow from financing activities was CNY 48,449,024.17, a decrease from CNY 228,283,117.57 in the previous year[26] - The company incurred a total cash outflow from investing activities of CNY 602,647,698.44, significantly higher than CNY 195,776,684.13 in Q1 2023[25] Orders and Market Performance - The company secured a total of 240 million RMB in domestic orders, which is a 108% increase compared to the previous year[16] - International market orders amounted to 287 million RMB, reflecting a remarkable growth of 419% year-on-year[16] - Orders for emergency rescue equipment reached 218 million RMB, marking a 183% increase, with significant breakthroughs in non-government procurement sectors[16] - The company achieved an initial export order of 18.75 million RMB for mobile medical equipment, indicating strong future market potential[16] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 29,277[12] - The company's repurchase account held 15,975,093 shares, approximately 2.99% of the total share capital at the end of the reporting period[14] Strategic Focus - The company is positioned to benefit from favorable policies related to low-altitude economy and equipment updates, enhancing its market competitiveness[17] - The company continues to focus on product quality to improve operational performance and market competitiveness[17] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥31,508,361.65, slightly down from ¥32,622,884.37 in the previous year[21] Financial Ratios - The company's net profit margin improved, with net profit attributable to shareholders increasing to ¥52,045,409.57 from ¥31,534,406.21 year-on-year[21]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四 次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告"二、会议审议事项 （一）提案名称"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 年年度报告及其摘要 2023 | √ | | 4.00 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5.00 | 年度利润分配方案 2023 | √ | | 6.00 | 关于 年 ...