关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次 会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回 购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜将提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-039 中国海诚工程科技股份有限公司 （八）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议及 第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表 了核查意见，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励 对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 （一）2022 年 8 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-034 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第二季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第二季度新签订单情况 | 按产品分类 | 2024年第二季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 234,895.83 | | 设计业务 | 42,293.22 | | 监理业务 | 15,537.92 | | 咨询业务 | 3,610.50 | | 合 计 | 296,337.46 | | 按行业分类 | 2024年第二季度 | | 环 保 | 13,066.75 | | 制浆造纸 | 121,517.00 | | 民建公建 | 17,585.53 | | 日用化工 | 30,378.94 | | 食品发酵 | 46,029.01 | | 新能源新材料 | 44,218.26 | | 市 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会现场会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

公司研究〃中国海诚（002116）4 信息披露 工程总承包营收增速较快，Q4 营收和利润高增长。分行业看，公司工程总承包、 设计业务、监理业务、其他主营业务分别实现营收 46.71、12.90、4.10、1.57、1.06 亿元，分别同增 23.63%、-1.20%、-9.27%、-4.15%、904.29%。分地区看，境内 和境外分别实现营收 56.41 和 10.11 亿元，分别同增 15.68%和 19.94%。分季度看， 公司 2023Q1、Q2、Q3、Q4 单季度营收分别同比增长 9.78%、8.79%、13.41%、 27.44%，归母净利润分别同比增长 31.90%、15.11%、0.70%、252.01%，扣非后 归母净利润分别同比增长 25.68%、7.49%、-13.40%、1203.92%；单季度净利率 分别为 4.28%、5.04%、4.68%、4.61%。 毛利率有所上升，净利率上升，减值下降，经营现金流净流出上升。毛利率方面， 2023 年毛利率同增 1.27 个 pct 至 14.56%，其中工程总承包、工程设计、工程监 理、工程咨询毛利率分别同增 2.71、0.06、-0.72 ...

盈利预测和财务指标 2022 2023 2024E 2025E 2026E 营业收入(百万元) 5,720 6,652 6,726 7,229 8,265 (+/-%) 8.6% 16.3% 1.1% 7.5% 14.3% 归母净利润(百万元) 207 310 337 354 413 (+/-%) 28.8% 49.9% 8.6% 5.2% 16.5% 每股收益（元） 0.48 0.67 0.72 0.76 0.89 资料来源： iFinD，国信证券经济研究所整理 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2019 2020 2021 2022 2023 期间费用率 EBIT Margin 4.2% 4.6% 5.1% 4.9% 5.0% 净资产收益率（ROE） 12.6% 13.5% 13.6% 13.3% 14.6% 市盈率（PE） 20.9 15.2 14.0 13.3 11.4 EV/EBITDA 32.1 23.4 26.3 26.2 24.2 市净率（PB） 2.63 2.05 1.90 1.77 1.67 资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测 注：摊薄每股收益按最新总股本 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议 决 议 中国海诚 独立董事 2024 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二 次专门会议于 2024 年 5 月 22 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉 公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，公司独立董事认为： 中国海诚武汉公司将原分两期实施的建设方案调整为一次性建设实施并引入关 联方保利武汉公司合作共同投资建设该项目符合中国海诚武汉公司的实际需要， 有利于借助保利武汉公司丰富的开发运营经验加快该项目的建设工作，有利于该 项目的实施，有利于实现项目价值最大化，相关增资价格以资产评估报告为依据， 项目建设投入资金由双方按照股权比例进行对等投入。 项目公司作为中国海诚全资子公司期间，中国海诚武汉公司为支持项目建设 向其提供建设资金，中国海诚武汉公司在引入关联方保利武汉 ...

报 告 海诚武汉置业有限公司 审计报告 大信鄂审字[2024]第 00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. HUBEI BRANCH WUYIGF Certified Public Accountants LLF 15/F Xuevuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing China, 100083 · +86 (10) 823 大信鄂审字[2024]第 00051 号 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了海诚武汉置业有限公司(以下简称"海诚置业")的财务报表,包括 2024年 4月 30日的资产负债表,2024年 1-4月的利润表和现金流量表,以及财务报表附注。 我们认为,一后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海诚置业 2024年4月 30日的财务状况以及 2024年1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 保利（武汉）房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 备案回执生成日期:2023年10月25日 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 HI 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302368 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202309080)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2188号 | | 报告名称: | 保利(武汉)房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | 评估结论: | 27,507,295.65元 | ...