中国海诚 第七届董事会第十三次会议独立董事意见 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148号)（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 根据《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（二次修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定及考核结果，公司限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对 象共70人，可解除限售股票数量为3,295,037股。本次限制性股票解除限售事项符 合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及 《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 ...

经核查，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》 关于公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项的规定，同意公司董事会 对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，本次调整符合《管理办法》及 《激励计划》相关规定，调整程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东特 别是中小股东权益的情况。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届监事会 第六次会议审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的核查意见 经核查，根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司 2022 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第六次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出，会议于 2024年7月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2022年 限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《公司2022年限制性股票激励计划（二 次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司限制性 股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合 条件的激励对象共70人，可解除限售股票数量为3,295,037股。本次限 制性股票解除限售事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号—业 ...

中国海诚工程科技股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 1.0.2 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式，将所有可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者对投资决策有较大影响 的信息，以及证券监管部门要求披露的信息，在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合 条件媒体"）公布。 1.0.3 本制度所称的信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名杜道友先生为公司第七届董 事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表 决本议案。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议决议，公司董事会召集于2024年8月7日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月7日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年8月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年8月7日上午9:15～ ...

决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 会议对公司第七届董事会董事候选人杜道友先生的任职资格进行了审查，认 为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人杜道友先生符合 上市公司董事的任职资格，同意杜道友先生作为公司第七届董事会董事候选人提 交公司董事会审议。 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 22 日 ...

中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2024 年第二次会议 决议 1.审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬和考核委员会认 为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符 合条件的激励对象共 70 人，可解除限售股票数量为 3,295,037 股。公司将在限 售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。 公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 2.审议通过《关于调整<公司 2022 年限制性股票激励计划>回购价格的议案》。 鉴于公司已实施 2023 年度权益分派方案，公司对首次授予限制性股票回购价格 由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 7.18 元/股调整为 6.91835 元/股。公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 3.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达 到全部解除限售条件，公司将回购注销对应的限制性股票 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-038 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 70 名， 可解除限售的限制性股票数量为 3,295,037 股，占公司目前总股本的 0.71%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性 股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次 会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授 予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（二 次修订 ...