证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-011 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用及结余情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户的存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 112,812,392.23 元，存放在募集资金现 金管理定期存款账户余额为 120,000,000.00 元，募集资金总余额为 232,812,392.23 元。 三、本年度 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-015 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-015 注：2025年第一季度公司新签工程总承包项目数量27个。 二、截至2025年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项 目数量141个，金额人民币约82.29亿元；2025年第一季度已中标未签 约项目3个，金额人民币4.78亿元。 关于 2025 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2025年第一季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2025年第一季度新签订单情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2025年第一季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 125,233.72 | | 设计业务 | 34,281.61 | | 监理业务 | 12,447.07 | | 咨询业务 | 3,497.33 | | 合计 | 175,459.73 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-009 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-009 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行职责， 依法独立行使职权，发挥监督作用，对公司财务状况、重大事项以及 董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督，确保公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会成员通过视频或现场方式列席了第 七届董事会第十一次会议、第十四次会议、第十五次会议，并对以通 讯方式表决的第七届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议、 第十二次会议、第十三次会议、第十六次会议、第十七次会议进行了 监督。 （二 ...

| 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2024 年回顾 | 2024 年回顾 | 07 | | | 公司 2024 年总体概况 | 08 | | | 公司荣誉 | 11 | | | 环境、社会及公司治理 | 13 | | 推进绿色智造 | 推进绿色智造 引领低碳发展 | 15 | | --- | --- | --- | | 引领低碳发展 | 赋能智慧工程 | 16 | | | 绿色可持续发展 | 20 | | 秉持责任经营 | | --- | | 秉持责任经营 | 28 | | --- | --- | | 公司治理 | 29 | | 党建引领 | 33 | | 规范治理 | 35 | | 廉政建设 | 39 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 40 | | --- | --- | --- | | | 夯实研发创新 | 41 | | | 完善质量管理 | 47 | | | 安全生产工作 | 48 | | 打造活力职场 | 打造活力职场 | 51 | | | 人才吸引与留任、员工安全与工伤应对 | 53 | | | 人才发展与员工创新能力提高的培养 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二 次专门会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表 决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预 案》，公司独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润 分配政策的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易的议案》，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日 常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公 司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成 依赖，对公司未来 ...

中国海诚 2024 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国海诚工程科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-016 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中国海诚工程科技股份有限公司 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议决议，公司董事会召集于2025年5月15日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午1:30。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于 2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作 报告》。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》， 经 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议 应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 会议审议通过了以下议案： 中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》，审计委员会认为天健会 计师事务所在公司年报审计过程中始终秉持独立、公允、客观的职业态度开展审 计工作，展现了良好的职业操守和专业素养，按时完成了公司 2024 年年报审计 相关工作，整个审计过程规范严谨，出具的审计报告客观、完整、清晰，公正地 反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。 7.公司审计部就公司 2025 年第一季度内审和内控工作情况进行了汇报。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...