国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会现场会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-065 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 总表决情况：同意 272,298,443 股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9045％；反对 230,700 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的 0.0846％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 召开，现场会议于 2024 年 12 月 23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集， 公司董事长赵 ...

Summary of China Haicheng's Conference Call Company Overview - China Haicheng was established in 2002, restructured from eight design institutes under the former Ministry of Light Industry, with the controlling shareholder being China Poly Group. The company is headquartered in Shanghai and has 12 wholly-owned subsidiaries across major cities in China. It provides comprehensive engineering services, including design, procurement, construction, and operational training, serving over 60 countries and regions globally [3][4]. Financial Performance - For the first three quarters of 2023, China Haicheng achieved revenue of 4.292 billion yuan, a year-on-year increase of 2%. Net profit reached 213 million yuan, up 8%, driven by growth in engineering general contracting projects, which offset a slight decline in design and consulting services [2][4]. - New signed orders totaled 5.448 billion yuan, a 12% increase year-on-year, with significant growth in the papermaking and food fermentation sectors, while the environmental protection sector saw a decline of 61% [2][6]. Key Business Insights - The decline in design and consulting orders is attributed to macroeconomic factors, including insufficient domestic demand and a sluggish real estate market. General contracting now accounts for 75% of the company's new contracts, becoming the main driver of growth [2][7]. - The company expects revenue and profit for the full year to be flat or slightly up compared to last year, with a focus on the domestic consumer market and expansion into overseas markets for future growth [2][8]. Market and Industry Trends - The overseas market has seen nearly 80% revenue growth, accounting for about 20% of new signed orders, primarily from countries along the Belt and Road Initiative, such as Egypt and Iraq [2][6][11]. - The company is optimistic about the demand for light industrial products in Belt and Road countries, particularly in the papermaking and food sectors, despite potential risks from conflict zones [15][14]. Research and Development - R&D expenses have increased, driven by client needs, with a focus on biodegradable plastics and advanced fermentation technologies. The company is also investing in 3D design and smart manufacturing [16]. Cash Flow and Financial Health - Operating cash flow showed fluctuations, with a strong performance in Q1 but declines in Q2 and Q3 due to delayed payments from clients. The company maintains a healthy cash flow and low debt levels [17][22]. Shareholder Returns - The profit distribution rate for 2023 is close to 40%, with discussions on potentially implementing a biannual dividend strategy to enhance shareholder returns while balancing cash flow pressures [22]. Strategic Outlook - China Haicheng is exploring acquisition opportunities but has not identified suitable targets. The company remains cautious about aggressive acquisitions and focuses on stable growth and technological partnerships [20][21]. - The company is actively monitoring policies related to asset restructuring and state-owned enterprise integration, although no specific acquisition plans are currently in place [19]. Investment Value - As a well-established state-owned enterprise with solid financial health and no debt, China Haicheng is positioned as a small-cap stock with attractive dividends, particularly under the Belt and Road Initiative and ongoing state reforms [23].

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses **China Haicheng**, a large comprehensive engineering company, and the **construction industry** in China. The company was established in 2002 and is a subsidiary of **China Poly Group**. Key Points and Arguments 1. **Market Engagement**: The annual strategy meeting hosted by Guo Taijun attracted over 3,500 participants, indicating strong interest in the construction sector following recent fiscal policies and economic outlooks [1] 2. **Company Overview**: China Haicheng has a rich history of over 70 years, providing comprehensive engineering services across various sectors, including design, procurement, construction, and project management, with operations in over 60 countries [2] 3. **Financial Performance**: - New signed orders amounted to **5.448 billion**, showing a slight decline compared to 2023 - Revenue reached **4.292 billion**, up nearly **2%** - Total profit was **235 million**, also up **2%** - Net profit increased by **8%** to **213 million** [3] 4. **Growth Drivers**: The company attributes its growth to a mix of new orders and ongoing projects from previous years, with a focus on total package projects that take longer to complete [4][5] 5. **Sector Performance**: The construction sector has seen a **12%** increase in new orders, with total package orders being significantly larger than design or consulting orders [5][6] 6. **International Revenue**: There was a notable **80%** increase in overseas revenue, contributing to **20%** of new signed orders, with significant projects in Egypt and Iraq [7] 7. **Market Trends**: The company noted a decline in design and consulting services, which may be linked to macroeconomic conditions, but total package orders have helped mitigate these declines [8][9] 8. **Future Outlook**: The company anticipates revenue in the range of **8 to 9 billion** for the upcoming year, with ongoing efforts to secure large contracts [10] 9. **Cash Flow Concerns**: There have been some delays in payments from clients, impacting cash flow, but the company remains optimistic about maintaining stable cash flow compared to industry peers [24][25][26] 10. **R&D Investments**: The company is focusing on R&D driven by client needs, particularly in sectors like food and beverage processing, where they have established expertise [21][22][23] 11. **Shareholder Returns**: The company has maintained a cash dividend payout ratio of around **40%**, with plans to explore more frequent dividend distributions in the future [34][35] 12. **Strategic Partnerships**: There is ongoing collaboration with major stakeholders like Poly Group, although specific future mergers or acquisitions have not been confirmed [32][33] Other Important Content - The company is navigating a competitive landscape with both domestic and international players vying for projects, particularly in the context of the Belt and Road Initiative [15][20] - The impact of geopolitical events, such as conflicts in the Middle East, is acknowledged as a potential risk to project timelines and client payments [12][20] - The company is actively seeking to enhance its market position and explore new opportunities for growth, particularly in emerging sectors like renewable energy and advanced manufacturing [13][14] This summary encapsulates the key insights and data points from the conference call, providing a comprehensive overview of China Haicheng's current status and future outlook in the construction industry.

2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 12 月 23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网 络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会， 截止 2024 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-062 会议审议并通过了以下议案： 1.以 ...

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第五次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业证书、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具 有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审 计工作的要求。因此，同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，并将该事项提交公司董事会审议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年12月5日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-063 中国海诚工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-063 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融 业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教 育，综合等。 注册地址：浙江省杭州市 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-064 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2024年12月23日（星 期一）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络 投票和现场投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 1、现场会议召开时间：2024年12月23日下午1:30。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票时间：2024年12月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司签订经营合同的公告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：长沙公司）、中国轻 工建设工程有限公司（以下简称：中轻建设）系公司全资子公司。 2024 年 11 月 29 日，长沙公司、中轻建设与湛江中纸纸业有限 公司签订了《湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材 项目一期化机浆及碱回收工程设计、施工总承包（EPC）合同》，合 同金额人民币 71,537.916 万元，占公司 2023 年度经审计营业总收入 的 10.75%，合同工期 510 天。 二、交易对方情况介绍 1.交易对方名称：湛江中纸纸业有限公司 法定代表人：赵国红 经营范围：一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制 品销售；纸和纸板容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高 性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术 研发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不 含许可 ...

Group 1 - China Haicheng's Chairman Zhao Guo'ang and Dongfang Electric Group International Cooperation Co., Ltd.'s Deputy General Manager Zhou Jie signed a strategic cooperation agreement [1] - China Haicheng's Guangzhou Company Chairman Luo Jun and Dongfang International's Mechanical and Electrical Division General Manager Du Xiaodong signed a contract for the design and auxiliary equipment procurement of the 40MW biomass power station project in Namibia [1] - Prior to the signing ceremony, both parties engaged in in-depth friendly exchanges to deepen cooperation [2]