本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 保利（武汉）房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 备案回执生成日期:2023年10月25日 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 HI 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302368 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202309080)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2188号 | | 报告名称: | 保利(武汉)房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | 评估结论: | 27,507,295.65元 | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝 轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-028 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场会 议于2024年5月16日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先 生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上 海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份 总数为255,221,707股，占公司有表决权股份总数的54.7258%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股 份总数为240,063,795股，占公司有表决权股份总数的51.4756%；通 过网络投票表决的股东1 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-027 为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就 2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星期一）15:00前登录 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与公司2023年度业绩网上说明会。 特此公告 董 事 会 2024年5月11日 （问题征集专题页面二维码） 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

2023 年 11 月 3 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 2 亿元，期限自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 5 月 3 日。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 7 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-080）。 鉴于上述银行定期存款已到期，根据公司董事会的授权，公司继 续使用募集资金 2 亿元购买银行定期存款，具体情况如下： 一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司于 2024 年 5 月 6 日使用部分闲置募集资金购买了以下产品， 具体情况如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-026 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议 审议通过了《关 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—116 | 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 117—120 页 审 计 报 ...

目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 | 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-456 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 ...

改革助力 / 创新赋能 01 / 关于中国海诚 About Haicheng 目 录 | 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2023 年回顾 | 2023 年回顾 | 03 | | | 公司荣誉 | 05 | | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 数字化转型及可持续发展 | 数字化转型及可持续发展 | 08 | | | 赋能智慧工程 | 09 | | | 绿色可持续发展 | 13 | | 秉持责任经营 | 秉持责任经营 | 17 | | | 公司治理 | 18 | | | 党建引领 | 22 | | | 规范治理 | 25 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 30 | | | 夯实研发创新 | 31 | | | 完善质量管理 | 35 | 安全生产工作 37 / 01 关于中国海诚 About Haicheng 打造活力职场 | 打造活力职场 | 41 | | --- | --- | | 人才吸引与留任、人员安全与工伤应对 | 42 | | 人才发展 | 45 | | 沟通与关爱 | 47 | 赋能共赢发展 | 赋能共赢发展 | 49 ...

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于2024年5月16日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-025 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日下午1:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和 13 ...

中国海诚 2023 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国海诚工程科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...