第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事丁波先生以 通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董 事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.以 11 票同意，0 票反对 ...

中国海诚 关于独立董事独立性情况的专项意见 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事季立刚先生、 陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的任职经 历以及签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性自查表》，公司 董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司独立董事认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情 况，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定以及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交 易的议案》，公司董事会结合 2023 年公司日常关联交易实际发生额，预计 2024 年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元。公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日 常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公 司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-020 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-016 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于 2024年4月25日（星期四）下午4:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。 公司2023年度监事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-024 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第一季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第一季度新签订单情况 | 按业务分类 | 2024年第一季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 127,304.97 | | 设计业务 | 20,735.45 | | 监理业务 | 14,526.77 | | 咨询业务 | 3,267.70 | | 合计 | 165,834.89 | | 按行业分类 | 2024年第一季度 | | 食品发酵 | 45,695.28 | | 制浆造纸 | 42,590.82 | | 医药 | 27,571.61 | | 民建公建 | 16,945.99 | | 新能源新材料 | 11,706.87 | | 日用化工 | 10,584.12 | | 环保 | ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益，保护公司 股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事履职情况报告如下： （二）董事会专门委员会的情况 1.战略委员会：公司董事会下设战略委员会，成员由 5 名董事组成,其中独立 董事 2 名，主任（召集人）由公司董事长担任。 2.审计委员会：公司董事会下设审计委员会，成员由 3 名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，主任（召集人）由会计专业人士的独 立董事担任。 3.提名委员会：公司董事会下设提名委员会，成员由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名，主任（召集人）由独 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，对中国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2024 年 4 月 17 日，培训小组通过现场授课、线上授课及发送培训资料自学 相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金 管理与使用等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所 应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券本次培训人员 ...

现场检查报告 关于中国海诚工程科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 10 日至 17 日对中国海 诚 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中国海诚 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 联系电话：021-20426486 | | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426486 | | | | | 现场检查人员姓名：陈一尧、汪怡、陶劲松 | | | | | 现场检查对应期间：2023.8.25-2023.12.31 | | | | | 现场检查时间：2024.4.10-2024.4.17 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检 ...