法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于 ...

东港股份上市公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 申万宏源证券 屠亦婷、张海涛、黄莎；国信证券 张浩冉；远信(珠海) 私募基金 张骏；同泰基金 鲁秦；新华基金 张帅；华夏东方养老资产管 理 蔡颖； 杨涛；李妮；金彭彭；车千里。 时间 2025 年 4 月 1 日 15.15-16.30 地点 电话会议 公司接待人员 姓名 副总裁、董事会秘书：齐利国 证券事务代表：阮永城 投资者关系活动 主要内容介绍 一、齐利国介绍公司 2024 年度报告业绩情况： 2024 年，宏观经济形势复杂，公司业务受到了一定的影响，其中传 统票证业务市场受到的影响较大，主要原因是税务系统全面推广数字化 的电子发票，纸质发票需求量大幅度减少，导致发票印制业务收入和利 润减少；同时由于市场竞争的加剧，致使产品的毛利率下降。为克服这 些困难，公司积极采取应对措施，积极拓展新客户、新市场，并努力开 发适应市场需求的新产品，使公司经营业绩保持稳 ...

2023年至2024年，东港股份的净利润有一定变化。2023年归母净利润为1.63亿元，2024年归母净利润同比下滑3.36%。营 业总收入方面，2023年为12.01亿元，2024年同比下降1.92%。扣非净利润的变化也较为明显，2023年为1.51亿元，2024年 同比下滑21.33%。 根据数据显示，东港股份有限公司2024年归母净利润为1.58亿元，员工总数为1203人，人均薪酬15.58万元，董事长史建 中的薪酬为124.53万元。 东港股份创始于1996年，是深圳证券交易所A股上市公司，证券代码002117，总部位于济南。它设有11家控股子公司， 在多地建立了生产基地和研发中心，服务网络覆盖全国，专注为各类机构提供多种产品和服务，已成为国内同行业领先 企业。截至2025年4月2日，公司总市值72.95亿。 董事长史建中2023年的薪酬为118.55万元，2024年升至124.53万元，同比增长5.04%。史建中是中国国籍，济南市第十三 届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届、第十八届人大代表。曾就职于山东省交通厅印刷所，曾担任本公司副 总经理、常务副总经理，2002年12月起任本公司董事、总经 ...

员工方面，2023年员工总数为1349人，人均薪酬15.51万元。2024年员工总数减少至1203人，人均薪酬微增至15.58万元， 同比增长2.30%。 董事长史建中2023年的薪酬为118.55万元，2024年升至124.53万元，同比增长5.04%。史建中是中国国籍，济南市第十三 届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届、第十八届人大代表。曾就职于山东省交通厅印刷所，曾担任本公司副 总经理、常务副总经理，2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁，2021年9月起任公司董事长，现兼任北京中嘉华信 息技术有限公司董事长。 关键词阅读：东港股份 根据数据显示，东港股份（002117）有限公司2024年归母净利润为1.58亿元，员工总数为1203人，人均薪酬15.58万元， 董事长史建中的薪酬为124.53万元。 东港股份创始于1996年，是深圳证券交易所A股上市公司，证券代码002117，总部位于济南。它设有11家控股子公司， 在多地建立了生产基地和研发中心，服务网络覆盖全国，专注为各类机构提供多种产品和服务，已成为国内同行业领先 企业。截至2025年4月2日，公司总市值72.95亿。 2023年至20 ...

审计报告 XYZH/2025BJAA12B0017 东港股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东港股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 18 1. 收入确认 东港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东港股份有限公司（以下简称"东港股份公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东港股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202 ...

内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH2025BJAA12B0018 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东港股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告（续） XYZH2025BJAA12B0018 东港股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东港股份有限公司于 2024 年 12 月 ...

关于东港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0016 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0017 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东 港股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

2024年度独立董事述职报告 （张松旺） 各位股东及股东代表： 本人在任职东港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10月出 生，本科学历，正高级会计师职称，中国注册会计师、资产评估师、价格鉴定 师、拍卖师，山东省政协第十二、十三届委员，济南市第十三届、十四届、十 五届政协委员。现任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所所长，山 东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公 司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理，现在兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事。2021年9月起 任本公司独立董事。 二、2024 ...

2024年度独立董事述职报告 （冯威） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人冯威，中国国籍，1978年1月生，博士研究生学历，研究员，曾任山东 大学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。2021年9月起任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司召开了7次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公 司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项 均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公 ...

东港股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 03 月 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东港股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 301,373,775.51 | 809,359,053.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 416,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 95,000.00 | | 应收账款 | 228,396,637.85 | 213,454,142.18 | | 应收款项融资 | 287,654.42 | 170,226.64 | | 预付款项 | 12,055,932.30 | 15,071,655.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 27,052,602.67 | 27,358,732.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收 ...