东港股份有限公司 2024年-2026年股东分红回报规划 为保持东港股份有限公司（以下简称：公司或本公司）的长远和可持续发展，根 据公司实际经营情况，并充分考虑全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求， 为进一步健全和完善公司的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操 作性，切实保护中小投资者的合法权益，公司制定了《东港股份有限公司2024年-2026 年股东分红回报规划》（以下简称：本规划），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的 其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。公 司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的比 例计算。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要 求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定 ...

特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事刘振鹏先生 提交的书面辞职报告。刘振鹏先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、战 略与发展委员会委员等职务。辞职后，刘振鹏先生不在本公司及控股子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,刘振鹏先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对刘振鹏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-036 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-042 根据股东提名情况，经监事会审议，认为李安龙先生、郭肖娜女士，符合公司监 事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规 定，因此同意提名李安龙先生、郭肖娜女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。 监事候选人简历详见附件。 东港股份有限公司 第七届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 10 日以 书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

东港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 东港股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 东港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建中、主管会计工作负责人唐国奇及会计机构负责人(会计 主管人员)郑理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|--------------| | | | | | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司面临传统票证业务市场总体规模减少；市场总体需求不确定；新技 | | | 术、新产品不断涌现，原有产品不能满足市场需求等风险。敬请广大投资者注 | | | 意投资风险。详细内容见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施" | | | 公司经本次董 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-038 东港股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情 况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回购股份 方案用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册 资本"。 三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 | | 增减变动(股) | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | | 股份数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 166,275 | 0.0305% | - | 166,275 | 0.0317% | | 无限售条件股份 | 545,500,146 | 99.9695% | -21,945,466 | 523 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议通知于 2024年8月10日发出，并于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5 人，实到5人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事 项： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2024年半年度报 告>及其摘要的议案》 经认真审核，董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销 的议案》 董事会同意将回购的股份用途由"员工持股计划或者股权激励计划"变更为 "用于注销并减少公司注册资本"，对回购专用证券账户中的21,945,466股股份进 行注销并相应减少注册资本，并提交股东大会审议。 议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露 的《关于变更 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-041 东港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十五次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 ...

东港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 东港股份有限公司（" 公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过 了如下事项： 董事会拟定了 2024 年半年度利润分配预案，该预案根据《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，给予投资 者合理回报。因此我们同意将该预案。同时该利润分配预案需经董事会审议， 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会 股东代表董事的议案》 本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业 素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发 现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人，并提交公司董事会和股东 大会审议。 5、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 ...

非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半 年度占用资 金的利息 (如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半 年度往来资 金的利息 （如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 经营性往来 经营性往来 小计 - - - - - 上市公司的子公司及其 附属企业 经营性往来 经营性往来 小计 - - - - - 关联自然人及其控制的 法人 非 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-040 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海东港 数据处理有限公司为上海东港安全印刷有限公司提供担保的议案》，现就该议案 详细内容公告如下： 一、提供担保的原因 本公司之全资子公司上海东港安全印刷有限公司（以下简称：上海东港印 刷）目前正在上海地区进行新项目的建设，项目总投资约 1.3 亿元，目前已进 入项目建设阶段。为保障项目建设的顺利进行，根据政府主管建设部门的要求， 需由第三方担保机构深圳市华富通融资担保有限公司向建设单位中建一局集团 第一建筑有限公司出具工程款支付保函，因此，本公司另一全资子公司上海东 港数据处理有限公司（以下简称：上海东港数据）需向深圳市华富通融资担保 有限公司出具反担保保函。 二、担保单位：上海东港数据处理有限公司。 三、被担保单位：上海东港安全印刷有限公司。 四、担保事项：上海东港印刷因工程建设需要，由深圳市华富通融资担保 有限公司向施工单位中建一局集团第一建筑有限 ...