东港股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 一、监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了解和掌握公司 的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的 尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年，监事会运行情况如下： 1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。 3、公司监事会共召开了 5 次会议，各次会议情况如下： （1）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议 审议通过了如下事项： a、《监事会 2023 年度工作报告》； b、《董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划》； c、《2023 年年度报告》及其摘要； d、《关于修订公司<章程>的议案》； e、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； f、《2023 年内部控制自我评价报告》； g、《关于会计 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》经公司第八届董事会 第五次会议审议通过。《2024年年度报告》全文详见2025年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4 月11日（星期五）下午15:30至17:00时举办2024年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://ir ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-011 东港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 东港股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日召开的第八届董事会第 五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的 议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关 业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2024年度财务报告审计工作 中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所 为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年度财务报告和内部控制审计。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

东港股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

东港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张松 旺先生、冯威女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张松旺先生、冯威女士的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东港股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

一、2024 年度公司经营情况总结 年，宏观经济形势复杂，公司传统票证业务市场受到的影响较大，特别是税务系统 全面推广数字化的电子发票，纸质发票需求量大幅度减少，导致发票印制业务收入 和利润减少；同时由于市场竞争的加剧，竞争对手为了生存，采取各种手段不断冲 击着公司的各项业务，公司多种产品进入低价竞争阶段，致使产品的毛利率下降。 为克服这些困难，公司积极采取应对措施，有针对性进行市场开拓，在维持原有市 场份额的基础上，积极拓展新客户、新市场，并努力开发适应市场需求的新产品， 扩大市场规模，使公司经营业绩保持稳定。报告期内公司实现营业收入 11.78 亿元， 实现归母净利润1.58亿元，分别比2023年减少1.92%和3.36%，经营业绩保持稳定。 东港股份有限公司董事会 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划 2024 年度工作报告 公司三大类产品的业务运营情况分别如下： 技术服务类收入减少 2.94%，这主要是因为国家减少纸质发票后，公司的"票 E 送"业务量大幅度减少所致。另一方面，公司的档案存储及电子化、电子票证、机 器人等技术服务类业务保持了增长。 报告期内，公司在激烈的市场竞争中，扩大了市 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-010 东港股份有限公司 关于利用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有资金投资 理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2025年使 用自有资金投资理财产品，具体方案如下： 1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营 资金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。 2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最 大化。 3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。 4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收 益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品 种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品。 二、审批程序 本议案已经第八届 ...

东港股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 东港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司2024年度财务审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 信永中和会计师事务所成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街8号富华大厦A座8层。截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人， 注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度， ...

东港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-012 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第五次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 19 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 东港股份有限公司 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘 要。 第八届监事会第三次会议公告 监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2024 年度工作报告》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 ...