证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-016 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》(公 告编号:2024-018)。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用自 有资金购买金融机构理财产品的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买金 融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-015 宁波康强电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》等 ...

法律意见书 康达股会字【2024】第 0186 号 致：宁波康强电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所 （以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,779,856,600, representing a 4.53% increase compared to ¥1,702,791,480 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥80,575,619, a decrease of 20.99% from ¥101,975,839 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,580,678.59, down 36.62% from ¥85,285,455.49 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥7,790,942.06, a significant decrease of 97.38% compared to ¥297,401,697 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.21, down 22.22% from ¥0.27 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,318,443,408, an increase of 21.56% from ¥1,907,174,350 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,295,280,170, reflecting a 5.66% increase from ¥1,225,945,640 at the end of 2022[25]. - In 2023, the company achieved total revenue of CNY 1.78 billion, an increase of 4.53% compared to the previous year[52]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 81 million, a decrease of 20.99% year-on-year[52]. Market and Industry Trends - The semiconductor industry experienced an overall sales decline of 8.2% in 2023, impacting the demand for semiconductor packaging materials[35]. - The company is focused on the production and sales of semiconductor packaging materials, which are increasingly important in the context of domestic industry upgrades and strategic development directions[35]. - Emerging applications such as AI, data centers, and smart vehicles are driving demand, particularly for data processing and storage[35]. - The global semiconductor industry is increasingly migrating to mainland China, supported by government policies aimed at enhancing innovation and competitiveness[36]. - In 2023, significant advancements in semiconductor technology were achieved, particularly with the integration of artificial intelligence, indicating a new direction for the industry[36]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring market demand trends and actively adjusting product structure to mitigate risks associated with industry and market fluctuations[4]. - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, particularly for copper, gold, and silver, which constitute a high proportion of product costs[5]. - The company has implemented risk-hedging mechanisms, including zero inventory for key raw materials, optimizing supplier configurations, centralized procurement, and hedging strategies[5]. - The company is implementing risk management strategies to mitigate the impact of raw material price fluctuations, including zero inventory and centralized procurement[102]. - The company recognizes the potential risks associated with talent shortages and is enhancing its human resource management to ensure alignment with growth needs[102]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with 168 technical personnel and has been involved in multiple national key research projects[46]. - Kangqiang Electronics holds 43 invention patents and 103 utility model patents, showcasing its commitment to innovation in semiconductor packaging materials[46]. - The company has initiated key R&D projects, including the development of high-precision LQFP frames, to enhance its technological capabilities[57]. - The company is developing high-precision etching technology for lead frame materials, which is expected to meet the growing demand for high-precision applications[73]. - The total R&D investment amounted to ¥72,947,384.72, a slight decrease of 0.84% from ¥73,565,742.06 in the previous year[74]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its largest shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances[109]. - The company has established an independent financial accounting department and operates its own bank accounts, ensuring financial autonomy[110]. - The company has a robust internal control system and governance structure, adhering to relevant laws and regulations[106]. - The company has not experienced any interference from its largest shareholder in decision-making or operational activities[107]. - The company has established a comprehensive internal control system that is effectively executed according to regulatory requirements[143]. Environmental Responsibility - The online reuse rate of electroplating wastewater reached over 80%, showcasing the company's commitment to environmental sustainability[49]. - The company has complied with environmental protection standards and received approval from the environmental protection department for its projects[150]. - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring that wastewater and exhaust gas treatment facilities operate normally, with emissions meeting standards[153]. - The company achieved a water reuse rate of over 85%, contributing to energy-saving and environmentally friendly development goals[156]. - The company has invested in environmental management, establishing a committee to oversee environmental protection investments and ensuring compliance with environmental tax payments[153]. Talent Management - The company is focused on enhancing its human resources management system to address potential talent shortages as it expands its operations[5]. - The company will continue to invest in talent acquisition, training, and optimization to support its sustainable development[5]. - The company has a performance-oriented salary distribution mechanism, ensuring employee compensation is linked to performance[135]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,106, with 930 in the parent company and 176 in major subsidiaries[134]. - The company conducted 52 training sessions in 2023, training a total of 2,005 participants, focusing on various business and management skills[136]. Shareholder Returns - The company reported a profit distribution plan based on a base of 375,284,000 shares, proposing a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares (including tax) and no bonus shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares, totaling 11,258,520 yuan, which represents 100% of the distributable profit[141]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2021-2023) to ensure stable and sustainable dividend policies[137]. - The company has developed a profit distribution plan to ensure fair returns to shareholders, reflecting a commitment to investor interests[155]. Strategic Initiatives - The company plans to actively promote the mass production of QFP frames and saturate the development of power products in 2024, aiming to complete customer sample certification and production line layout within the year[98]. - The company aims to improve the international competitiveness of the domestic electronic manufacturing industry and eliminate supply chain risks in critical applications such as 5G communication and industrial internet[72]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[114]. - The company aims to increase its procurement share among the top ten global packaging and testing manufacturers, which currently account for approximately 80% of the market size[99]. - The company anticipates a recovery in the semiconductor industry cycle in 2024 and will adapt its strategies accordingly to market changes[98].

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Bulding No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 平台 (http://acc 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财 ...

关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 目 景 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-012 宁波康强电子股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额 度范围内公司董事会授权董事长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行宁波市分行不存在关联关系，上 述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东 大会审议。 三、对公司的影响 公司以自有土地和房产向国家开发银行宁波市分行申请抵押融资，是为了满 足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正 关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以自 有资产向银行申请抵押融 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-014 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2024年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十四次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）本人出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次 董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各 项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定 期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会 议相关议案均投了赞成票。 报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一 次股东大会并在2022年度股东大会上述职。 宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...