宁波康强电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-013 宁波康强电子股份有限公司 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子 公司综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强微电子技术有限 公司（下称"康强微电子"）的实际经营需要,同意子公司康强微电子向银行申 请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 2,000 万元 （含），担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波康强微电子技术有限公司 注册资本：6,000 万元人民币 法定代表人：潘卫军 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号(鄞州创业投资中心) 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-009 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-011 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构 申请合计不高于人民币 15 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理包括但 不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品 种，国际国内贸易融资，远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常 其他贸易融资业务。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 宁波康强电子股份有限公司 申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效，在授信期限内， 授信额度可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述 授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文 件。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-008 宁波康强电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"）于2024 年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余 ...

宁波康强电子股份有限公司 经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 宁波康强电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-010 宁波康强电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）及合并报表范围内子公司为满 足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称"司迪威"）采购 线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 2000 万元，向浙江禾芯集成电路有限 公司（下称"禾芯集成"）销售产品不超过 300 万元。预计公司 2024 年度可能 产生的日常关联交易金额为不超过 2,300 万元。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过 上述议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交 ...

宁波康强电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经 营发展的前提下，充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求，坚持现金分 红为主的基本原则，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合 理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）的股东回报规划 1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法 规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。 2024-2026年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈 利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、 独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取 法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发 展的前提下，未来三年（2024-2026年）内，公司原则上每年以现金方式分配的 利润应不 ...

宁波康强电子股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | ...