宁波康强电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会 第七次会议审议通过了《关于 ...

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http:/ ...

宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 1 号会议厅以现场 会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席 周波女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议： 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-005 (三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配的预案》。 经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理 投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性 (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度监 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作， 现将公司监事会在2023年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，其中一次以现场会议的方式召开， 三次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的 要求，监事会通过召开四次会议，列席报告期内四次董事会会议，参加报告期内 召开的一次股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，监事会认为2023年度 的所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的 相关规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度；信息披露真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员， 严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻 落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023年，受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、需求复苏不足等因素影响， 半导体产业全球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，公司所处 的行业客户封装测试企业亦受到一定影响，进而影响公司产品需求。尽管身处行 业下行周期，公司全体员工在董事会带领下围绕年初提出的2023年度经营目标， 积极稳健地开展各项经营活动，不断挖掘自身优势资源，灵活应对各项市场挑战， 营业收入实现增长，展现了公司非凡的韧性。 2023年度公司实现营业总收入17.80亿元，较上年度上升4.53%；归属上市公 司股东的净利润0.81亿元 ...

宁波康强电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 f onv.cn) 报告编码:浙249V70BP97 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2352号 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-013 宁波康强电子股份有限公司 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子 公司综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强微电子技术有限 公司（下称"康强微电子"）的实际经营需要,同意子公司康强微电子向银行申 请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 2,000 万元 （含），担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波康强微电子技术有限公司 注册资本：6,000 万元人民币 法定代表人：潘卫军 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号(鄞州创业投资中心) 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-009 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四 ...