中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、内部控制评价报告 | 内 | 容 | 页 次 3-6 | 关于梦网云科技集团股份公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00376 号 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00376号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了梦网云科技集团股份有限公司（以下简称梦网科技公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年第二期股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN077-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN077-2号" 《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期 权激励计划授予股 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-034 梦网云科技集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事 务所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验，具备投资者保护能力，信用状况良好，非失信被执行人。中喜事务所在 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公 允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任中喜事务所为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中喜事务所 协商确 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN027-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN027-2号"《北 京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划 授予股票期权的法律意见书》、"国枫律 ...

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十九次会议于2024年4月25日召开，会议决议于2024年5月17日（星期 五）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-037 1．会议届次：2023年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于2023年度计提资产减值准备的说明 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 梦网云科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规以及梦网云科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，董事会审计委员 会对公司 2023 年度计提资产减值准备相关数据资料进行了认真审议，并听取了 公司管理层的说明，经审慎判断，现对公司计提资产减值准备作出说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 审计委员会：邹奇、田飞冲、王永 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王永） （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会，我亲自出席历次 董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 各位股东及股东代表： 本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人王永，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 财经政法大学，会计学博士。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳 特派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资 银行工作； ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履 职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、 加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如 下： 序号 召开时间 会议届次 审议议案 1. 2023 年 4 月 17 日 第八届监事会 第八次会议 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年度财务决算报告》 3.《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方 案》 4.《2022 年年度报告及摘要》 5.《关于续聘会计师事务所 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，现对有关事项作出如下说明： 一、公司 2023 年度利润分配预案及说明 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-033 梦网云科技集团股份有限公司 关于拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-182,248.54 万元，其中母公司净利润为-666.78 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-167,874.22 万元，其中 母公司未分配利润为 38,464.19 万元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的 ...