梦网云科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 梦网云科技集团股份有限公司监事会 关于2023年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规及公司章程的规定， 作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我们对公司 2023 年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦网云科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴中华） 各位股东及股东代表： 本人（吴中华）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吴中华，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经 专科学校毕业。1991 年 7 月至 1999 年 12 月，建设银行衡东县支行从事信贷管 理工作。2000 年 1 月至 2000 年 12 月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工 作。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作。 2005 年 1 月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。2017 年 10 月 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邹奇） 各位股东及股东代表： 本人（邹奇）于 2023 年 10 月 14 日开始就任梦网云科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现将本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、本人基本情况 本人邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士研究 生毕业。本人在 1995 年至 1998 年于重庆大学读研期间，参加了注册会计师全国 统一考试，并于 1998 年 4 月 30 日获得了财政部注册会计师考试委员会颁发的编 号为 B97320141 的全科合格证。 1998 年 9 月至 2002 年 4 月本人在会计师事务所从事审计工作，期间获得了 注册会计师执业资格，离开会计师事务所到金融企业从事财务管理工作后转为了 注册会计师非执业会员。2015 年起本人在私募证券投资基金管理公司从事合规 风控管理工作。 2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至 今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求， ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-028 梦网云科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励 计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、 股票期权注销事项概述 2024 年 3 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十八次会议、第八届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激 励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及公司 2022 年第一次股东 大会的授权，公司将第一个行权期届满未行权的 3,244,150 份股票期权予以注 销。本次注销具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-5号 致：梦网云科技集团股份有限公司 5．本法律意见书仅供公司履行本次注销事宜的相关信息披露义务及向监 管部门备案之目的使用，不得用作任何其他用途。 如无特别说明，本法律 意见书中有关用 语的含义与"国 枫律证字 [2022]AN027-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划的法律意见书》中相同用语的含义一致。 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-024 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议通知及会议材料于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年3月22日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。 激励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期 内未行权的股票期权， ...

会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-025 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议通知于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 监事，会议于2024年3月22日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际 参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 二、监事会会议审议情况 监事会经审议认为：2022 年股票期权激励计划行权价格 15.50 元/股，激励 对象在第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量 为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权 激励计划（草案）》的 ...

关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表赵迪女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵迪女士辞职后将不再担任公司 任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。赵迪女士在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任高易臻先生为公司第八届董事会证 券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 高易臻先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。高 易臻先生简历详见附件，其联系方式如下： 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-027 梦网云科技集团股份有限公司 电话：0755-8601 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-026 梦网云科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，激励对象在2022年股票期权激励计划第一个可行 权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，公司将第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注 销。本次注销不影响公司股权激励计划的实施。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2022 年 2 月 11 日，公司分别召开了第七届董事会第四十五次会议和第 七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董 事就本次激励计划 ...