利欧集团股份有限公司公司 对外提供财务资助管理制度 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 -1- 第一章 总则 利欧集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公 司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款、承担费用、无偿提供资产使用权等行为，但下列 情况除外： （一） 提供借款、贷款等融资业务属于公司或全资、控股子公司的主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司向与关联人共同 ...

第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第七条 公司董事会审计委员会 ...

利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及 规范性文件，并结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、 ...

第一条 为适应利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司ESG治理等工作进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会的产生与组成 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

Core Points - The document outlines the management measures for related party transactions of Leo Group Co., Ltd, aiming to standardize decision-making procedures and protect the interests of shareholders, especially minority investors [1][2][3] Group 1: General Principles - The management of related party transactions should adhere to principles of honesty, equality, voluntariness, fairness, openness, and impartiality, ensuring no harm to the interests of the company and non-related shareholders [1][2] - The internal control construction for related party transactions must not infringe upon the legitimate rights and interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][3] Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have a significant influence or control over the company [2][3] - Legal entities that control the company directly or indirectly, hold more than 5% of shares, or are recognized by regulatory authorities as having a special relationship with the company are considered related parties [2][3] - Natural persons who hold more than 5% of shares, are directors or senior management, or have close family ties with such individuals are also classified as related parties [3][4] Group 3: Related Party Transactions - Related party transactions involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including asset purchases, financial assistance, and management services [5][6] - The pricing of related party transactions should follow national pricing, market prices, or negotiated prices, ensuring fairness and transparency [5][6] Group 4: Decision-Making Procedures - Transactions exceeding certain thresholds must be approved by independent directors and may require shareholder meetings for further approval [7][8] - The company must disclose transactions that exceed specified amounts, ensuring compliance with regulatory requirements [7][8] Group 5: Disclosure Requirements - The company is required to disclose related party transactions in accordance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [13][14] - Disclosure must include transaction details, pricing discrepancies, and the nature of the related party's interests [13][14] Group 6: Supervision and Compliance - The audit committee has the authority to supervise the disclosure, review, and voting processes related to related party transactions [38][39] - Any changes or terminations of related party transactions must follow the established procedures outlined in the management measures [40]

利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议， 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责研究 董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

会《上市公司投资者关系管理工作指引》 利欧集团股份有限公司 投资者关系管理制度 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management measures of Leo Group Co., Ltd, aimed at ensuring compliance with relevant laws and regulations regarding information disclosure [1][2][3] - The management measures emphasize the importance of timely, accurate, and complete information disclosure to protect investor rights and maintain market integrity [4][5] Group 1: General Principles - Information disclosure is defined as the act of publicly announcing information that may significantly impact the company's stock price, in accordance with regulatory requirements [1][2] - The document establishes that all information disclosed must be truthful, accurate, complete, and presented in a clear and understandable manner [2][3] - The principles of disclosure include truthfulness, accuracy, completeness, timeliness, and fairness, ensuring equal access to information for all investors [3][4] Group 2: Disclosure Obligations - The company and its directors, senior management, and other relevant parties are obligated to disclose information in a timely manner, ensuring that no selective disclosure occurs [2][3] - Regular reports such as annual, semi-annual, and quarterly reports must be prepared and disclosed within specified timeframes, with annual reports requiring audit by a certified accounting firm [7][8] - The company must disclose any significant events that could impact stock trading prices immediately, including changes in management, major investments, or legal issues [11][12] Group 3: Internal Control and Management - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure management system and ensuring compliance with relevant regulations [17][18] - The company must maintain strict internal controls to prevent unauthorized disclosure of sensitive information and ensure that all disclosures are properly reviewed and approved [19][20] - The board secretary plays a crucial role in coordinating disclosure activities and ensuring that all relevant information is reported to the board in a timely manner [21][22] Group 4: Confidentiality and Exceptions - The company must adhere to national confidentiality laws and may defer or exempt disclosure of information that involves state secrets or commercial secrets under certain conditions [28][29] - If information is leaked before official disclosure, the company is required to promptly disclose the information and hold responsible parties accountable [29][30] - The document outlines procedures for handling confidential information and emphasizes the importance of maintaining confidentiality during the disclosure process [30][31]

利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事行为，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，切实保护公 司股东尤其是中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》） （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《利欧集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...