独立董事提名人声明与承诺 利欧集团股份有限公司 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 曾瀞漪 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-046 利欧集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，公司董事会同意公司 发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有 股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-050 利欧集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开了第七届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关制度的公告》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 2023年7月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 一次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期 权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的512名激励对象可行权的股 票期权数量为16,584,526份。 2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（ ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事 会同意聘任徐欣楠先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期至第七届董事会届满之日止。 徐欣楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。徐欣楠先生简历详见附件。 徐欣楠先生联系方式如下: 联系号码：021-60158601 联系传真：021-60158602 联系地址: 上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼 电子信箱：sec@leogroup.cn 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2025年9月8日 第 1 页 共 1 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-047 利欧集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开了第七届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》、《关于按照H股上市公司 要求完善公司内部治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港 上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的 要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订， 形成本次发行上市后 ...

利欧集团股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》 等规定。 4 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-045 利欧集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年9月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的 要求，监事会同意公司在境外发行股份（H ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-044 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于2025 年9月2日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年9月7日以现 场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》、《香港联合交易所 ...

每经AI快讯，9月7日，利欧股份（002131）(002131.SZ)公告称，公司于2025年9月7日召开董事会审议 通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案。此次发行旨在满足公司全球化发展需求，推进 全球化战略布局，增强全球资本运作能力，提升全球品牌知名度和综合竞争力。该事项需提交股东大会 审议，并取得相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准。目前具体细节尚未确定，存 在较大不确定性。 ...

人民财讯9月7日电，利欧股份（002131）9月7日晚间公告，公司于9月7日召开第七届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。公司 董事会同意公司发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东 的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并 上市。 ...