利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024年 4月5日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月10日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第七 届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 1、选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2、选举王壮利先生为公 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-013 利欧集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意选举林仁勇先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 林仁勇先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届 监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2024年 4月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-009 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月10日（周三）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议召 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 颜世富 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 利欧集团股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 戴海平 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴海平 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-007 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2024 年3月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年3月23日在 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期届满，董事 会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-008 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于2024 年3月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 1、选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2、选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 与会监事认为林仁勇先生、陈文钰女士符合《公司法》和《公司章程》规定的 监事任职资格，同意提名上述两人为公司第七届监事会监事候选人，简历详见附件。 本议案需提交公司股东大会以累积投票 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄溶冰 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

利欧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 黄溶冰 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...