( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com [2024]0011001515 我们审计了天津普林电路股份有限公司(以下简称天津普林公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

[2024]0011010581 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字[2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

天津普林电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合天津普林电路股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表如下审 核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我 评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林 电路股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。 监 事 会 二○二四年四月十六日 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李志东） 各位股东及股东代理人： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李志东，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理，深圳市百柔新材料技术有限公司 副总经理。现任武汉新创元半导体有限公司副总裁，兼任CPCA科学技术委员会 副会长。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | | 李志东 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2023年度，本人积极参加董事会，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出 席会议 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-019 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年05月07日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年05月07日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月07日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05 月07日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

天津普林电路股份有限公司 《章程》修订对照表 （经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） （十四）制订公司的基本管理制度； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十八）根据公司股东大会决议设立战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 并由董事会制定相应的工作规则； （十九）听取关于董事及以总裁为代表 的高级管理人员团队的履行职责情况、绩效 评价结果及其薪酬情况的报告； | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 政法规和本程的规定，在收到提议后十日内 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本程 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） [2024]0011000035 ( ) 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000035 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000035 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-014 天津普林电路股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时 进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权。 一、交易概述 鉴于公司与 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 财务公司"）签 署的《金融服务框架协议》即将到期，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，有 效降低融资成本和融资风险，同时考虑财务控制和交易合理延续性，经与 TCL 财务公司协商，公司拟与 TCL 财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，自 新协议生效之日起三年有效期内，TCL 财务公司将为公司及下属子公司提供金 融服务，开展金融服务合作。其中，年度每日最高存款余额不得超过人民币 2 亿 元，每日最高未 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-017 天津普林电路股份有限公司 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12 月31日，公司未分配利润为-10,160.02万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及公司《章程》的相 关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司2023年实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现归属 于上市公司股东净利润为2,642.45万元，较上年同期增长64.55%。但由于历史年 度亏损，致使公司2023年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召 开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司 2 ...