2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 法定代表人：庞东 主管会计工作负责人：王泰 会计机构负责人：赵晓洁 | 编制单位：天津普林电路股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月30日占用 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额（不含利 息） | 用资金的利息 （如有） | 发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控制 ...

的风险持续评估报告 天津普林电路股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 2、控制活动 根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，天津普林电路股 份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技集团财务 有限公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、损益表和现金流量表，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"）批准 筹建，2006 年 9 月获得开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营。TCL 科技 财务公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码 91441300717867103C。 截至 2024 年 6 月 30 日，TCL 科技财务公司 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 08 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会 第四十二次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 08 月 23 日在公司会议室以腾讯会议方式召开。本次会议应参与表决的 董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的 还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合 法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2024 年半年度报告及摘要》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 具体内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告及摘要》。 2、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评 估报告的议案》，关联董事吴岚女士、净春梅女士回避表决，7 票 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-057 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十三日 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 08 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第三十三次会议的通知》。本次会议于 2024 年 08 月 23 日在公司会议室以通讯 表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会 议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2024 年半年度报 ...

股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十四日 天津普林电路股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管 人员)赵晓洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及 对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天津普林电路股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------ ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-053 天津普林电路股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述 产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸 气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房 屋及设备租赁。 鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： 公司拟变更经营范围为：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工； 上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；电子元器件批发；电 子元器件零售；电子元器件制造；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械 设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。 二、公司章程修订情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司 ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-055 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 5、会议召开日期和时间 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 现场召开时间：2024年8月30日（星期五）下午15 ...

天津普林电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）在日常 经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效规避 外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务，持续加强 外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外 汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面需 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场不确定性因素增加。公司日常经营过程中会涉及外币业务，为有效规避外汇市 场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的外汇衍生品 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-054 天津普林电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 12 日召 开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关 联交易的议案》，其中关联董事吴岚女士、净春梅女士在表决时进行了回避，亦 没有代理其他董事行使表决权。 一、概述 公司（含子公司，下同）在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司 拟继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 公司拟在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交 易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元 （或等值货币）。 公司开展外汇衍生品交易业务的交易对象为 TCL 科技集团财务有限公司（以下 简称"TCL 财务公司"）及其他经监管机构批准、有外汇衍生品交易业 ...