天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 李志东 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-078 三、公司章程修订情况 基于上述经营范围及董事会成员人数调整，拟同步对《公司章程》相关内容 进行修订，修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：印刷电路板及相关产品的生产、销 | 围：一般项目：电子元器件制造；电子 | | 售、委托加工；上述产品及其同类商品 | 元器件批发；电子元器件零售；技术服 | | 和技术的研发、设计、咨询及服务；电 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 子元器件批发；电子元器件零售；电子 | 技术转让、技术推广；居民日常生活服 | | 元器件制造；代收代付水费、电费、蒸 | 务；机械设备销售；电气设备销售；特 | | 气费、燃气费；机械设备销售及维修； | 种设备销售；通讯设备销售；通信设备 | | 自 ...

天津普林电路股份有限公司 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名周国云为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-080 天津普林电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。 公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满，为顺 利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 公司于2024年11月14日召开第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监 事一人。公司监事会提名毛天祥先生、王松先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会 第四十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以腾讯 会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》， 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》 的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定的要求，董事会同意对公司 原有经营范围进行标准化表述。 同时，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司 经营发展需要，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变， 非独立董事人数由6 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 天津普林电路股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-081 天津普林电路股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"惠州泰和"）为天 津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，泰和电路科技（珠海） 有限公司（以下简称"珠海泰和"）为惠州泰和的全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为 2,500 万元，拟为珠海泰和提供的担保额为 3,500 万元，前述担保额度目前尚未实际发 生。 本次担保是否有反担保：本次担保由惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"弘瑞成"）按持有惠州泰和的股权比例向公司提供 反担保。 公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2009 年 12 月 17 日 注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区 48 号小区 法定代表人：易剑平 注册资本： ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-079 天津普林电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会届满，为顺 利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 附件： 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月14日召开第六届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会成员人数 暨修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董事三人。 公司董事会同意提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为第七届 董事会非独立董事候选人；同意提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为第 七届董事会独立董事候 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2024年 第六次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月14日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-830 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并 ...