嘉源(2024)-04-872 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-083 天津普林电路股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月03日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月03 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津市南开区红旗路214号 TCL科技集团（天津）有限公司会议室 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月03日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月03日，其中： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月16日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津 ...

天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-082 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年12月03日（星期二）下午1 ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周国云 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名李志东为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名杨丽芳为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 天津普林电路股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨丽芳 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-080 天津普林电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。 公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满，为顺 利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 公司于2024年11月14日召开第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监 事一人。公司监事会提名毛天祥先生、王松先 ...