天津普林电路股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二五年十二月） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和公司《章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司 及主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事任职条件 第五条 公司独立董事应符 ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系经中华人民共和国商务部商资批【2005】2487号文件批准并 依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 初始营业执照号为企合津总字第000225号。现营业执照号为： 91120116600552474E。 第三条 公司于2007年4月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2007】80号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2007 年5月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天津普林电路股份有限公司 英文名称：TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 第七条 公司为永久存续 ...

天津普林电路股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一条 为加强天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《天津普林电路股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其证券账户名 下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持公司股份还包 ...

第二章 股东会的召集 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 天津普林电路股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十二月 天津普林电路股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范天津普林电路股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理机构的运作方式，保证股东会能够依法行使职 权,切实保障公司及其股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有 关规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起,即成为对公司股东、董事、总裁、董事会秘 书等均具有法律约束力的规范性文件。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年 ...

天津普林电路股份有限公司 二○二五年十二月 天津普林电路股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特 别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号-信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等法律、 法规及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本管理制度。 信息披露管理制度 第二条 本规则对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、各子 公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《信息披露管理办法》 《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有 ...

天津普林电路股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十二月 天津普林电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津普林电路股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

天津普林电路股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年十二月 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本管理办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方监管协议（以下简称 "三方协议"），相关协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当 包括下列内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 天津普林电路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

天津普林电路股份有限公司 总裁工作细则 二○二五年十二月 天津普林电路股份有限公司总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津普林电路股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及公司《章程》等有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总裁。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作。 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等规定， 履行诚信和勤勉义务。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以忠实和勤勉原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关 ...

1 天津普林电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件和《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 天津普林电路股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十二月 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独 立董事有权查阅公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转 移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-059 天津普林电路股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 04 日召 开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 改公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》等议案， 具体情况如下： 一、修改公司《章程》及相关议事规则的情况 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行全面修订， 主要修改情况如下： 1、将公司《章程》及其他相关制度中有关"股东 ...