证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-083 天津普林电路股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月03日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月03 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津市南开区红旗路214号 TCL科技集团（天津）有限公司会议室 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月03日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月03日，其中： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月16日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-084 天津普林电路股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 等相关规定，公司于2024年12月2日召开职工代表大会，民主选举李丽丽女士为 公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 李丽丽女士将与公司2024年第七次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会任期自2024年第七次临时股东大会 审议通过之日起三年。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○二四年十二月三日 附件： 李丽丽，1981年07月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任天津普林电路股 份有限公司企划部体系保证主管、纪检监察室主任，现任公司绩效薪酬主管。李 丽丽女士为公司第六届监事会职工代表监事。 截至本披露日，李丽丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在 ...

嘉源(2024)-04-872 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名李志东为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名杨丽芳为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周国云 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-082 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年12月03日（星期二）下午1 ...

天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第三十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯 表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会 议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-077 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关 信息。 该项议案需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○二四年十一月十五日 1、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨丽芳 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...